تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا پیرامون کلاهبرداری مدیرعامل FTX

تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا پیرامون کلاهبرداری مدیرعامل FTX

یک فرد ناشناس فاش کرد که مقامات وزارت دادگستری آمریکا با ناظران مورد تایید دادگاه از FTX ملاقات کردند تا بر سر میزان اطلاعات مورد نیاز برای تحقیقات بیشتر صحبت کنند.

به گزارش زوم ارز، در حالی که در گذشته بسیاری از کلاهبرداران رمز ارزی توانستند از تحقیقات فرار کنند، سم بنکمن-فراید چنین شرایطی ندارد. بنا به گزارشات، وزارت دادگستری آمریکا، همزمان با تحقیقات مرتبط با کلاهبرداری FTX، در حال بررسی یک کلاهبرداری احتمالی با دست داشتن سم بنکمن-فراید است، مبنی بر اینکه چند روز پیش از اعلام ورشکستگی FTX، وی از کشور پول خارج کرده است.

بنا به گزارش بلومبرگ، تحقیقات فدرال با هدف بررسی دست داشتن در انتقال غیرقانونی دارایی FTX به باهاما در جریان هستند.

علاوه بر آن، فاش شده است که مقامات وزارت دادگستری آمریکا با ناظران مورد تایید دادگاه در FTX ملاقات داشته‌اند تا پیرامون اطلاعات مورد نیاز برای تحقیقات بیشتر بحث کنند. همچنین، وزارت دادگستری به دنبال آغاز تحقیقات پیرامون احتمال انتقال غیرقانونی دارایی FTX به صندوق Alameda Research توسط سم بنکمن-فراید است.

با وجود ارتباطات قوی سم بنکمن-فراید با سیاست مداران آمریکا، این کلاهبردار هنوز محکوم به ارتکاب هیچ جرمی نشده است و به شرکت در بحث‌های توییتری از مکان‌هایی نامعلوم، ادامه می‌دهد. در روز 9 دسامبر، سم بنکمن-فراید چانگپنگ ژائو، مدیرعامل بایننس را به دروغگویی و کناره گیری از معامله‌ای که می‌توانست FTX را نجات دهد متهم کرد.

بنا به گزارشات Financial Times، تیلور سوییفت قصد داشت تا قراردادی 100 میلیون دلاری با FTX منعقد کند، اما این امر محقق نشد و به همین دلیل اکنون وی با دردسر قانونی مواجه نشده است.

سوییفت در حال مذاکره با FTX بر سر معامله اسپانسری بود که می‌توانست وی را به یکی از نمایندگان این صرافی ورشکسته تبدیل کند.

منبع: Cointelegraph

سر تیتر اخبار:

• ارزش میم کوین‌ها 1.4 میلیارد دلار رشد کرده است
• مدیرعامل سایت رمز ارزی The Block استعفا داد
• صرافی غیر متمرکز پیشتاز روی کاردانو با حمله مواجه شد
• PayPal خدمات رمز ارزی را در لوکسامبورگ راه اندازی خواهد کرد