توکن WLFI متهم به تهدید امنیت ملی آمریکا

دو سناتور دموکرات کنگره آمریکا در نامه‌ای رسمی نسبت به فعالیت‌های شرکت ورلد لبرتی فایننشیال (WLFI) و فروش توکن‌های این مجموعه هشدار دادند و خواستار تحقیق درباره احتمال تهدید امنیت ملی شدند.

الیزابت وارن و جک رید در این نامه که به پاملا بوندی، دادستان کل، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، ارسال شده از مقامات خواسته‌اند رسیدگی فوری به گزارش‌ها درباره فروش توکن‌های WLFI به آدرس‌های بلاکچینی مرتبط با کره شمالی و روسیه را در دستور کار قرار دهند.

جزئیات اتهامات و منبع گزارش

این نگرانی‌ها ریشه در گزارشی دارد که در ماه سپتامبر توسط سازمان نظارتی Accountable.US منتشر شد؛ به نقل از Accountable.US این گزارش ادعا می‌کند که توکن‌های WLFI به کیف‌پول‌هایی فروخته شده که ارتباطاتی با گروه لازاروس، ابزارهای فرار از تحریم‌های روسیه و سرویس‌های مخرب مانند تورنادو کش داشته‌اند. سناتورها در نامه خود هشدار داده‌اند که اعطای توکن‌های حاکمیتی به چنین بازیگرانی می‌تواند به آنها «صندلی تصمیم‌گیری» در پروتکل بدهد و این مسئله ریسک‌هایی فراتر از بازار رمزارزها ایجاد می‌کند.

پاسخ WLFI و ابهامات مالکیت

شرکت WLFI این ادعاها را رد کرده و به نقل از بیانیه رسمی خود اعلام کرده که تمامی خریداران مرحله پیش‌فروش (presale) تحت بررسی‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی (AML) و شناسایی مشتری (KYC) قرار گرفته‌اند. با این حال، ساختار مالکیتی اعلام‌شده از سوی وب‌سایت شرکت حساسیت‌های بیشتری را برانگیخته است؛ WLFI در اطلاعات رسمی خود آورده که اریک ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و بارون ترامپ از بنیان‌گذاران هستند و یک نهاد وابسته به خانواده ترامپ مالک 22.5 میلیارد توکن WLFI با ارزشی بیش از 3 میلیارد دلار است که 75 درصد درآمد فروش توکن‌ها را دریافت می‌کند.

واکنش پژوهشگران بلاک‌چین

در مقابل گزارش Accountable.US، نیک بکس، پژوهشگر حوزه بلاک‌چین، برخی از ادعاها درباره ارتباط تراکنش‌ها با کیف‌پول‌های کره شمالی را «نتایج اشتباه» توصیف کرده است. به گفته نیک بکس، تراکنش‌های مورد اشاره ناشی از یک میم‌کوین بوده و شناسایی نادرست آدرس‌ها باعث شده تا دارایی‌های حدود 95 هزار دلار توکن WLFI متعلق به یک کاربر مستقل مسدود شوند. این اختلاف‌نظرها نشان می‌دهد که تحلیل زنجیره‌ای (on-chain) در موارد پیچیده می‌تواند به خطا منجر شود و تفسیر نتایج نیازمند بررسی دقیق‌تری است.

پیامدهای احتمالی برای بازار و سیاست‌گذاران

اگر دادستانی یا وزارت خزانه‌داری آمریکا تحقیق رسمی را آغاز کنند، نتیجه این بررسی‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای WLFI و پروژه‌های مشابه داشته باشد؛ از جمله بررسی امکان اعمال تحریم‌ها، الزام به گزارش‌دهی شفاف‌تر، فشار برای بازپس‌گیری توکن‌ها یا حتی دستورهای قضایی برای مسدودسازی آدرس‌ها. همچنین صرافی‌ها و پلتفرم‌های فهرست‌کننده توکن‌ها ممکن است برای رعایت قوانین ضدپولشویی و جلوگیری از ریسک‌های حقوقی، در فهرست‌گذاری توکن WLFI تجدیدنظر کنند.

جمع‌بندی

در حال حاضر دو جریان موازی در مقابل هم قرار دارند: نهادهای ناظر و دو سناتور دموکرات نگران ریسک‌های امنیتی ناشی از فروش توکن‌ها هستند و از سوی دیگر WLFI و برخی پژوهشگران بلاک‌چین ادعاهای مطرح‌شده را یا رد کرده‌اند یا به خطای تحلیلی نسبت داده‌اند. نتیجه تحقیقات رسمی دستگاه‌های قضایی و مالی ایالات متحده مشخص خواهد کرد آیا اتهامات کافی برای اقدامات تنبیهی یا تنظیمی وجود دارد یا خیر؛ تا آن زمان بازار و ناظران حقوقی به دقت تحولات را دنبال خواهند کرد.