مقامات اداره مهاجرت تایلند کلاهبرداری 620 هزار دلاری کریپتو مرزی را سرکوب کردند

به گزارش زوم ارز، مقامات مهاجرت تایلند جلوی یک حمله تقلبی در حوزه ارزهای دیجیتال را گرفتند، که منجر به فریب یک زن محلی و گرفتن بیش از 620،000 دلار شده بود.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

به گزارش خبرگزاری محلی Khaosod، مقامات توانسته‌اند پنج نفر مشتبه در این عملیات کلاهبرداری را دستگیر کنند، این پنج نفر شامل اتباع کشورهای کامبوج، میانمار و تایلند بوده‌اند که یک گروه سرمایه‌گذاری جعلی راه‌اندازی کرده بودند و با جذب قربانیان، به سرقت از آن‌ها پرداخته بودند.

در اواخر سال 2023 ، یک کلاهبرداری جدید آغاز شد که شامل یک گروه عمومی در فیس بوک با نام “اتاق گفتگوی سرمایه گذار” بود. این کلاهبرداران از قربانیان خود به نام خانم ملیکا استفاده کردند و وعده دادند مشاوره‌ای برای سرمایه‌گذاری با بازده بالا ارائه دهند.

سپس، بجاي خانم مالیکا، کلاهبرداران موفق شدند مرا به گفتگو را به برنامه پیام‌رسانی LINE منتقل کنند. در نهایت، من تحت تاثیر شوم و جور درآمد دیجیتال و سهام امیدبخش را در آنچه ایشان ادعا می‌کردند، سرمایه‌گذاری کردم.

مظنونان به خانم مالیکا تایید کردند که سرمایه‌گذاری او نیازمند زمان برای بازدهی است یا اینکه معاملات اهرمی به سرمایه اضافی نیاز دارد. برای افزایش اعتماد، آنها حتی به او بازده‌های کوچکی ارسال کردند و به او تصوری قانع‌کننده ارائه دادند. در مدت زمانی که گذشت، قربانی به مجموع 21 میلیون بات (حدود 621،000 دلار) از طریق چندین حساب مرتبط با شبکه انتقالات پول منتقل کرد.3

با توجه به گزارش اداره مهاجرت، مبالغی از طریق یک تاجر برمه ای که فعالیت خود را از طریق یک شرکت برجسته در تایلند انجام می‌داد و با همکاران خود در سراسر کامبوج، میانمار و تایلند با استفاده از حساب‌های مختلف هماهنگ می‌کرد، به طور ناقص تغییر داده شد. این وجوه از طریق مرزها شسته شده و در نهایت برای خرید یک آپارتمان لوکس در منطقه راما 9 بانکوک جمع آوری شد که قرار بود به سرعت فروش داده شود.

با بررسی‌های انجام شده، اداره مهاجرت اعلام کرده است که تمامی افراد کلیدی که منجر به دستگیری آنها شده بود، حکم‌هایی را از دادگاه کیفری بانکوک جنوبی تضمین خواهند کرد. این افراد متهم به ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری، سرقت هویت و دیگر جرایم مشابه می‌باشند.

همان‌طور که از پیش توسط وب‌سایت crypto.news گزارش شده بود، یک مورد مشابه جعل و فریب سرمایه‌گذاری شامل تیم‌های کلاهبردار EXW-Token بود که با عملیات کلاهبرداری خود، 20 میلیون یورو را از افراد اتریشی دزدیدند. این اپراتورها وعده‌های جعلی از بازگشت‌سود به معامله‌گران خود دادند، اما به جای اینکه این وعده‌ها را عملی کنند، برای تأمین یک سبک زندگی مبتذل و اسراف‌آمیز از بودجه استفاده کردند.

در اوایل ماه جاری، رمزگاری بایننس به کنترل سرمایه‌های مربوط به کلاهبرداران هندی که ادعا می‌کردند زیر پوشش طرح‌های انرژی تجدیدپذیر در هند سرمایه‌گذاری می‌کنند، پرداخت کرد و مبلغ 100000 دلار USDT را مسدود کرد.

منبع: crypto.news