تغییر ناگهانی تتر در رویکرد به اجرای قانون 😲

به گزارش زوم ارز، شرکت Tether ادعا می‌کند که به طور داوطلبانه ۱۶۱ آدرس تحریم شدهٔ USDT را مسدود نموده است، به عنوان بخشی از سیاست جدیدی که برای همکاری با تنظیم‌کننده‌ها و سازمان‌های اجرای قانون معرفی شده است. این اقدام به ویژه با فهرست تحریم‌های اتباع ویژه که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی  تهیه شده است، تطابق دارد. همچنین، با تعدادی از درخواست‌های توقیف مجری قانون نیز همراه است.

با این حال، به دلیل آغاز نظارت ماموران سرویس مخفی ایالات متحده و FBI بر شرکت چند هفته قبل از این اقدام، تردیدها وجود دارد که آیا سیاست جدید به طور داوطلبانه انجام شده است یا نه.

به هر حال، بدون توجه به اینکه تصمیم به تبعیت از تحریم‌ها به طور داوطلبانه یا بر اساس فرمان اتخاذ شده است، این می‌تواند یک گام مثبت باشد.

از بین ۱۶۱ تتر منجمد، تنها ۱۱ کیف پول مقداری USDT غیرقابل اغماض داشتند. شرکت ادعا می‌کند که مسدود کردن ۱۵۰ کیف پول تحت تحریم OFAC با موجودی بسیار کم، به عنوان “اقدامات احتیاطی اضافی” انجام شده است.

Tether از پشت پرده به FBI نگاه می‌کند.

بلومبرگ عملیات قاچاق انسان USDT را افشا کرد

بعضی از علاقه‌مندان به تتر در ارتباط با درخواست‌های اجرای قانون، آن را با کتاب پرفروش و غیرمنتظره “Number Go Up” نوشتهٔ زیک فاکس، مقایسه می‌کنند. حتی یک دادستان ایالات متحده آن را به عنوان مدرکی در یک محاکمه جنایی معرفی کرده است. کتاب فاکس، یک روزنامه‌نگار تحقیقی از شرکت بلومبرگ، به چندین عملیات قاچاق انسان و برده‌داری که با تتر مرتبط هستند، پرداخته است.

فاکس، در کتاب خود به غفلت مدیران تتر از این جنایات انسانی اشاره کرده است. او توصیف می‌کند که خود شاهد برده شدن کامبوجی‌ها بوده است و آن‌ها در زندان‌های برج اداری درگیر کلاهبرداری عاشقانه‌ای بودند که بر پایهٔ تتر بنا شده بود.

به نظر می‌رسد که تور کتاب فاکس دربارهٔ رفتار نادرست مدیران تتر به طور جهانی توجه آن‌ها را جلب کرده است. پائولو آردوینو، مدیرعامل جدید تتر، در این سه‌ماهه تعداد بی‌سابقه‌ای از مسدود شدن کیف پول‌ها را رهبری کرده است.

تحلیلگران داوطلب بلاک‌چین سریعاً کیف پول‌های منجمد شده تتر را مورد بررسی قرار دادند. زَک‌ایکس‌بی‌تی به این نتیجه رسید که یک آدرس منجمد شده با 3.4 میلیون USDT ممکن است به هک یک پلتفرم شرط‌بندی به نام Stake مرتبط باشد. او اظهار داشت که احتمالاً به کرهٔ شمالی وابسته است.

انطباق با تحریم‌های انتخابی Tether و مسدود شدن آن

توانایی Tether در مسدود کردن USDT به نوامبر 2017 بازمی‌گردد، زمانی که Omni را مجبور کرد یک هارد فورک را معرفی کند تا امکان مسدود کردن USDT در بلاکچین را فراهم کند. اعلام شده است که هکرها تقریباً 31 میلیون دلار را از اموال USDT دزدیده‌اند. پس از آن، تتر به جز انجماد خدمات خودسرویس، سال‌ها درخواست‌های مسدود کردن USDT را نادیده می‌گرفت.

در حال حاضر، تتر توانایی کنترل کیف‌پول USDT را ارائه می‌دهد. به طور شگفت‌انگیز، تتر ادعا می‌کند که با هزینه‌ای، قادر است به بازیابی USDT دزده شده یا اشتباه ارسال شده کمک کند. این سرویس برای افرادی ارائه می‌شود که تأیید می‌کنند بیش از 1000 دلار توکن را به آدرس اشتباهی ارسال کرده‌اند.

تتر و شرکت خواهرش، Bitfinex، در گذشته نسبت به رفتاری ضعیف در رابطه با تحریم‌های USDT متهم شده‌اند. قبلاً اعلام شده بود که تتر فقط در صورت درخواست خاص OFAC، آدرس‌های مرتبط با Tornado Cash را تحریم می‌کند. این رویکرد با رویکرد Circle، حامی USDC که بلافاصله آدرس‌های اتریوم مرتبط با Tornado Cash را در لیست سیاه قرار می‌دهد، مقایسه می‌شود.

تتر حدود 225 میلیون دلار را مسدود کرده است، اما حدود 70 میلیون دلار به صورت خالص باقی مانده است.

تاریخچه Tether شامل تسویه حساب با CFTC، دادستان عمومی نیویورک و وزارت دادگستری است. این تخلفات شامل عدم ثبت در CFTC، ادعاهای نادرست مبنی بر پشتیبانی کامل USDT توسط دلار آمریکا، پوشش زیان‌های مالی و ادعای کلاهبرداری بانکی بود. Tether و Bitfinex همیشه مشکلات قابل توجهی در حفظ حساب‌های بانکی USD داشته‌اند.

سال‌ها، تتر درخواست‌های مسدود کردن آدرس‌های USDT را از مجریان قانون نادیده می‌گرفت. با این حال، در چند هفته گذشته، مدیران تتر ناگهان نگران شکست شهرت خود شدند.

منبع: protos.com