کلاهبرداری میلیون دلاری از Bybit؛ زن سنگاپوری به ۱۰ سال زندان محکوم شد

به گزارش زوم ارز، هو کای شین ، مدیر سابق حقوق و دستمزد ، به دلیل اختلاس 4.2 میلیون دلار از شرکت بیبیت محکوم به حبس 9 سال و 11 ماه شده است.

به گزارش خبری سنگاپور، یک کارمند عمومی از سوی تنگه تایم به ارائه اطلاعات دروغین متهم شده است. در جلسه دادگاه او، علاوه بر این مورد، به 30 اتهام دیگر اتهام شده است.

دادستان گفت که 5.7 میلیون دلار (حدود 4.2 میلیون دلار SGD) از بودجه رمزنگاری شده بایتبیت فینتک به عنوان پرداخت حقوق و دستمزد به حدود 900 کارمند، از تاریخ 20 اکتبر 2021 تا 6 اکتبر 2022، برای مدیریت شرکت Crypto که به عنوان حقوقی از Bybit Fintech دریافت شده بود، برای “زندگی یک سبک زندگی اسراف” دزدیده شده است.

در اواخر ژانویه ، هو به دنبال دریافت حكم زندان شش هفته ای بر اثر نافرمانی از دستورات دادگاه بود. او در این مدت حدود 840،000 SGD (627،633 دلار) را از صندوق‌های سرقت شده در پنت هاوس و اقلام لوكس خرج كرد. پس از آن ، هو توسط یك دادگاه مدنی مستدعا شد تا از آن مبلغ استفاده نكند.

بعد از گذراندن شش هفته در زندان، او مجازات طولانی تر خود را شروع خواهد کرد.

هو کای شین به میزان 4.2 میلیون دلار از Bybit به سرقت برد. جرمی بن ، معاون دادستان عمومی، اعلام کرد که هو از پولی که از معامله رمزارز بدست آورده بود برای خرید وسایل لوکس مانند عینک آفتابی، کیف، کفش، پیراهن و حلقه از لوئیس ویتون استفاده کرد. او همچنین 750،000 دلار سنگاپوری (معادل 560،388 دلار) را به عنوان پیش پرداخت داده بود تا پنت هاوسی به ارزش بیش از 3.7 میلیون دلار سنگاپوری (یا 2.7 میلیون دلار) تهیه کند.

در ماه مه سال 2022، HO بیش از 117،000 دلار از Wechain را به سرقت برد. این اقدام باعث شده است که شرکت BYBIT برای پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان خود ثبت نام کند. او فایل‌های Excel شرکت را دستکاری کرده تا وجوه به جای شرکت به حساب بانکی شخصی خود منتقل شود.

وقتی اقدامات وی فاش نشد، متهم جسارت زده شد و به اتهام کلاهبرداری و تقلب برای خالی کردن حساب مشتری خود، با اعتراف از خود گفت: “بروووم.”

هو دارای شش حساب بانکی و چهار کیف پول الکترونیکی در چهار سیستم عامل مختلف رمزنگاری است. او سطرهای جدول اکسل خود را برای پرداخت‌های بدهی به شرکت رمزنگاری در USDT (USDT) تغییر می‌دهد تا وجوه به جای کیف پول کارمندان به آدرس کیف پول خود ارسال شود.

او به ارز فیات تبدیل می‌کند بودجه رمزنگاری دزدیده‌شده. از تاریخ ۳۱ مه تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۲، او هشت تراکنش بیتکوین را به چهار کیف پول مختلف انجام داد که معادل بیش از ۴.۲ میلیون دلار امریکایی می‌باشد.

بعد از انتقال تقریباً 4.3 میلیون دلار به طریق کلاهبرداری از شرکت به کیف پول خودش، او بخش قابل ملاحظه‌ای از پول دزدیده شده را شستشو داد تا آنها غیر قابل تعقیب شوند.

ماه سپتامبر سال 2022، جنایت‌های یک مدیر امور مالی شرکت وی چین (WeChain) در زمینه انتقالات رمزنگاری غیرعادی کشف شد. پس از اتمام تحقیقات داخلی، نماینده شرکت WeChain در فوریه 2023 این موضوع را به پلیس گزارش داد و دو ماه بعد او دستگیر شد.

منبع: crypto.news