اتهام تقلب ۱۱۰ میلیون دلاری به UnicoIn و مدیران ارشدش توسط SEC

به گزارش زوم ارز، در یک شکایت ارائه شده در منطقه جنوبی نیویورک، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده Unicoin، که مقر آن در نیویورک است، و سه مدیر ارشد آن را به اتهام گمراه کردن سرمایه‌گذاران و جمع‌آوری بیش از 100 میلیون دلار از طریق ادعاهای دروغین درباره ارائه دارایی‌های رمزنگاری و سهام شرکت متهم کرده است.

افراد متهم شامل مدیر عامل شرکت Unicoin، الکس کونانیخین، عضو هیئت مدیره سیلوینا موسچینی، و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری الکس دونگوز، هستند. آن‌ها بر اساس اظهارات فریبنده در مورد “صدور گواهینامه” مورد اتهام قرار گرفته‌اند. همچنین، در این شکایت، مشاور عمومی شرکت، ریچارد دابلین، به اتهام اظهارات گمراه‌کننده در یادداشت‌های قراردادی اش، مورد توجه قرار گرفته است.

در پی موافقت دابلین برای پرداخت 37.500 دلار به عنوان جریمه و پذیرش حکم دائمی بدون اعتراف به تخلف. اظهارات می‌گویند که Unicoin و مدیرانش از هزاران سرمایه‌گذار با وعده‌های ساختگی سوءاستفاده کرده‌اند. ادعاها این است که ارزش دارایی‌هایی که شرکت اعلام کرده بود، مانند یک سبد بین‌المللی دارایی با ارزش املاک و مستغلات، واقعیت ندارد. زیرا دارایی‌های املاک و مستغلات جزء آنچه ادعا شده بود، نبوده‌اند.

در یک شکایت ارائه شده در منطقه جنوبی نیویورک، الزام‌طلب می‌گوید که مدیر عامل شرکت Unicoin به نام الکس کونانیخین، عضو هیئت مدیره سیلوینا موسچینی، و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری به نام الکس دونگوز، از جمله اشخاصی هستند که در ترویج “صدور گواهی‌نامه” از طریق نهادهای نامعتبر متهم شده‌اند.

این شکایت، مشاور عامل شرکت یعنی ریچارد دوبلین را به خاطر اظهارات گمراه‌کننده در یادداشت‌های قراردادی مورد سرزنش قرار می‌دهد. بدون اقرار به خطا، دوبلین توافق کرده است که جریمه ۳۷٬۵۰۰ دلاری را پرداخت کند و حکم دائمی را قبول کند.

“مارک غار، مدیر وابسته در بخش اجرای SEC، ادعا می‌کند که یونیکوئین و مدیرانش با وعده‌های مصنوعی هزاران سرمایه‌گذار را فریب داده و از آنها سوءاستفاده کرده‌اند. او تصریح می‌کند که نشانه‌های این تقلب هنگام صدور وعده‌ها مشاهده می‌شود و دارایی‌های امیدبخش واقعی نیز به نفع شرکت پشتیبانی نکرده‌اند. بنابراین، دارایی‌های املاک و مستغلات تنها کسری از آنچه شرکت اعلام کرده است بوده‌اند.”

همین حالا SEC ، تحت اداره دولت ترامپ اقداماتی را در خصوص رمزنگاری با مشخصات بالا انجام داده است. این اقدامات شامل عقب نشینی از تعدادی از امور اجرای رمزنگاری مانند موارد اخیر در مورد Coinbase ، Ripple ، Kraken و Consensys است.

اخیراً تعداد اقداماتی که علیه شرکت‌های Coinbase، Ripple، Kraken و Consensys انجام شده است، در جهت تغییر یافته و فاصله آنها از مداخله نظارتی تنش آفرین دولت قبلی کاهش یافته است.

طبق SEC، Unicoin دروغ گفت که نشانه‌هایش در شرکت ثبت شده‌است و ادعا کرد که 3 میلیارد دلار از فروش گواهی حقوق جمع آوری شده است، درحالی که واقعاً فقط بیش از 110 میلیون دلار جمع آوری کرده بود.