سکه های حریم خصوصی، میکسرهای رمزنگاری و پولشویی ها: قرص های تلخ در پذیرش انبوه کریپتو؟

به گزارش زوم ارز، ما به بررسی اهمیت حفظ حریم خصوصی در رمزنگاری شمشیر دولبه می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که چگونه ابزارهای ناشناس مانند میکسرها و سکه‌های حریم خصوصی، بر پذیرش انبوه و افزایش جرایم مالی تأثیرگذار هستند. در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۰۹، جامعه ای به فرصت دست پیدا کردند تا تجربه واقعیتی متفاوت و ناشناس در زمینه امور مالی داشته باشند، که امروزه به‌عنوان ارزهای دیجیتال شناخته می‌شوند.

مخترعان ارزهای رمزنگاری شده به عنوان راهی برای نجات اقتصادها از سقوط به دلیل نواقص ارزهای فیات مطلع بودند. از آن زمان تا به امروز، نظارت‌گران مالی به دلیل تمایل کلاهبرداران به بهره‌گیری از این ارزها به منظور خرابکاری میلیاردها دلار در سال، در تضاد با آنها جنگیده‌اند.

قطعاً، این اعتقاد وجود دارد که افراد مشتبه به پولشویی از فناوری رمزنگاری برای جرم خود استفاده می‌کنند زیرا به نظر می‌رسد که فعالیت‌های آن‌ها غیرقابل‌ردیابی است. از مخلوط‌کن‌های رمزنگاری تا اسکین‌های حریم خصوصی، این نگرش‌ها باعث ایجاد شبهه در مورد اعتبارات کریپتواسخراجی می‌شود. اما چگونه می‌توان این وضعیت را ارزیابی کرد؟ بیایید بررسی کنیم.

میکسرهای رمزنگاری و سکه های حریم خصوصی: ناشناس کردن تراکنش ها

پیش از بررسی تأثیر میکسرهای کریپتو و کوین‌های حریم خصوصی بر جهان ارزهای دیجیتال، باید توجه داشته باشیم که رمزارز به طور کلی، هویت مستعاری است نه ناشناس. به عبارت ساده، این بدان معناست که اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها در شبکه‌های رمزارز به صورت عمومی در دسترس است، اما هویت واقعی افراد مرتبط با این تراکنش‌ها مخفی می‌ماند.

بنابراین، در اصل، رمزارز قابلیت ردیابی کامل را ندارد. به همین دلیل، برخی از توسعه‌دهندگان در جامعه کریپتو تصمیم‌گرفتند راهی برای ناشناس‌سازی کامل تراکنش‌ها ایجاد کنند. دو روش برای انجام این کار وجود دارد؛ از طریق میکسرهای رمزنگاری و سکه‌های حریم خصوصی.

میکسرهای رمزنگاری یا لیوان‌ها، ابزارهایی هستند که اطلاعات مالی را مخفی کرده و آنها را با سایر اطلاعات مخلوط می‌کنند تا تعقیب و ردیابی پول‌ها را دشوار کنند. در کنار این موضوع، سکه‌های حفظ حریم خصوصی، ارزهای دیجیتالی هستند که از ویژگی‌های پیچیده رمزنگاری، از جمله آدرس‌های پنهان، به منظور افزایش ناشناسی کاربران خود استفاده می‌کنند.

به نظر می‌رسد که دلیلی که برای استفاده از سکه‌های حریمی و میکسرهای رمزنگاری توسط کلاهبرداران مالی وجود دارد، این است که این ابزارها می‌توانند به عنوان وسیله‌ای برای پنهان کردن مبدأ پول مورد استفاده قرار گیرند.

Chinalysis یک گزارش در ابتدای سال جاری منتشر کرد که نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۳ حدود ۲۴.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال توسط آدرس‌های غیرقانونی دریافت شده است.

با تحلیل دقیق‌تر از این موضوع، ما می‌توانیم رویدادهایی را شناسایی کنیم که نشان‌دهنده دستیابی کلاهبرداران به رمزارزها در زمان استفاده از آن‌ها است.

به گفته مرکز نوآوری اتحادیه اروپا (EU) در زمینه امنیت داخلی، هکرها و کلاهبرداران اغلب از خدمات اختلاط کریپتویی مثل Tornado Cash برای شستشوی وجوه دزدیده شده استفاده می‌کنند تا از شناسایی فرار کنند و قابلیت ردیابی را تاریک کنند. به گفته مرکز اتحادیه اروپا، این خدمات تلاش‌های تنظیم‌کنندگان برای ایجاد یک زمینه برای پذیرش گسترده‌تر رمزارزها را به شدت کاهش داده‌اند.

با نگاه به مدرک ارائه شده در مقابل یکی از بنیان‌گذاران Tornado Cash، احتمالاً اتحادیه اروپا به راه درست اشاره می‌کند. به تازگی، Orbit Chain که توسط Arkham Intelligence، یک نهاد تجزیه و تحلیل بلاکچین، شناسایی شده است، شاهد انتقال ۴۷.۷ میلیون دلار به Tornado Cash بوده است. این مقدار از جمله ۸۲ میلیون دلاری است که در ماه ژانویه از شبکه به سرقت رفته بود.

ما نمی‌توانیم دقیقا پیامی که هکر می‌خواهد ارسال کند را بفهمیم تا زمانیکه وجوه مالی به میکسرهای کریپتو منتقل می‌شود. متأسفانه، این حوادث سرنوشت الکسی پرتسف، یکی از بنیان‌گذاران تورنادو کش را برای همیشه تغییر داد. او در ماه مه توسط دادگاه هلندی به جرم پولشویی شصت و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.

میکسرهای رمزنگاری مانند Tornado Cash ابزارهایی بودند که برای افزایش حفظ حریم خصوصی در استفاده از ارزهای دیجیتال طراحی شده بودند. اما به زودی پولشویی‌ها و افراد بدنامی روش‌هایی برای سواستفاده از این خدمات پیدا کردند. این موضوع منجر به فشار قوانین و پیگرد‌های قانونی شد که برخی از توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای متن‌باز را مجبور به محدود کردن یا قطع ارتباط با این ابزارها کرد.

اگرچه جامعه کریپتو به بنیانگذار تورنادو کش، کریس بلک، که یک مدافع حریم خصوصی است، حمایت می کند، اما او تأکید می کند که نیاز به قوانین جدید برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فناوری های بلاک چین در حال ظهور وجود دارد و احتمالاً آسیب هایی پیش از این وارد شده است.

کوین حریم خصوصی Monero، پولشویی، و ساعت CSAM

کوین‌ها، با رعایت حریم خصوصی و تعهدات خود، عموماً پیشرفت‌هایی در زمینه رمزارز ارائه می‌دهند که علاقه‌مندان می‌خواهند در فرآیند پیشرفت آن‌ها حضور داشته باشند. این دارایی‌های دیجیتال مانند مونرو (XMR)، اصول محرمانگی و انتخاب را که کاربران ارزهای دیجیتال به طور کامل به دنبال آن‌ها هستند، بازتاب می‌دهند.

متاسفانه برای جامعه، این دو نهاد دقیقاً همان موسیقی هایی هستند که پولشویان، هکرها و کلاهبرداران علاقه دارند بشنوند. به همین دلیل، آنها از ویژگی‌ها و مزایای استفاده از سکه‌های حریم خصوصی بهره می‌برند.

موارد CSAM

در گزارش تازه‌ای از جرایم رمزنگاری Chainalysis اعلام شد که در سال ۲۰۲۳، Monero به طور گسترده توسط تجار CSAM (مواد سوء استفاده جنسی از کودکان) مورد استفاده قرار گرفته است. طبق اطلاعات شرکت آمار ارزهای دیجیتال، Monero نقش مهمی در امکان‌سازی فعالیت‌های تجار CSAM دارد. به جای پنهان کردن معاملات، آن‌ها درآمدهای خود را از طریق زنجیره بلاک‌ها شستشو می‌دهند.

Chainalysis اطلاعات فوری از یک تالار گفتمان تاریک مرتبط با مواد مخدر و آزار جنسی کودکان منتشر کرد که در مونرو درخواست حمایت مالی نمود.

آنها اعتقاد دارند که فروشندگان مونرو را به خرید و فروش فوری عملکردی بهره‌ور می‌کنند. مبدل‌های فوری بدون نگهداشتن دارایی کاربران فعالیت می‌کنند و به طور عمومی از تبدیل کریپتو به فیات پشتیبانی نمی‌کنند. اما، به‌طور متفاوت از پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز، این مبدل‌ها به صورت متمرکز تحت نظارت یک سازمان هستند.

علاوه بر این، صرافی‌ها از نقدینگی بیشمار صرافی‌ها استفاده می‌کنند تا با ارائه قیمت‌های رقابتی و تسهیل مبادلات مستقیم رمزنگاری به کریپتو، کیف پول‌های کاربران را مورد استفاده قرار دهند. این پروسه‌ها گاهی اوقات ردیابی تراکنش‌های زنجیره‌ای را دچار چالش می‌کنند. این پلتفرم‌ها در کنار اجرای الزامات سهل‌انگیز شناخت مشتری (KYC)، می‌توانند به نفع پنهان کردن منشأ تراکنش‌های ارزهای دیجیتال باشند.

کلاهبرداری از گیمرها

در سال ۲۰۲۱، جامعه با حملات هکرها مواجه شد که با نصب بدافزارها بر روی عناوین محبوب، ثروت آنها را به سرقت می‌بردند. بدافزار crackanosh توسط افراد خلافکار سایبری طراحی شده بود تا قدرت رایانه‌ها را در سراسر جهان اختصاص داده و از آنها برای استخراج ارزهای دیجیتال استفاده می‌کردند.

با توجه به طراحی قوی سکوهای بازی، پردازش آنها به شکل مناسبی تقویت شده است، که سبب می‌شود هکرها نتوانند به راحتی در آنها نفوذ کنند و به دست آورند. در نهایت، آنها موفق به کسب بیش از ۲ میلیون دلار Monero از فعالیت‌های غیرقانونی شده‌اند.

چرا انتخاب آنها بر روی مونرو افتاد؟ شاید به دلیل این باشد که استخراج این ارز دیجیتال از جمع‌آوری بیت‌کوین آسان‌تر است. اما احتمالاً به دلیل این است که با استفاده از مونرو، آنها به راحتی می‌توانند ارزهای دیجیتال را به واحد پول معاملاتی تبدیل کنند و به راحتی برای زندگی‌شان ادامه بدهند.

داستان‌ها ممکن است تصور برانگیزند که استفاده از واحد پولی دیجیتال مانند مونرو بیشتر ضرر تولید می‌کند تا بهره، اما این اظهارات کاملاً دقیق نیستند. پول‌های خصوصی از جمله سکه‌های Monero به منظور بهبود عملکرد و استفاده در صنعت رمزارزها توسعه یافتند. اما فریب‌دهندگان و فعالیت‌های پول‌شویی شهرت این ارزها را زنده نگه داشته و نیاز به نظارت دقیق‌تر از سوی مقامات مالی و نظارتی را ایجاد کرده‌اند.

بهبود شهرت کریپتو: کاری که می توانیم انجام دهیم

اخیرا، ایزابل SHI، به عنوان مدیر شرکت تحلیل داده‌های بلاک‌چین، برنامه‌ای در دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ کنگ حضور یافت و در آن، به عنوان مدیر عامل شرکت Bitrace، نگاه خود به موضوع جرایم رمزنگاری را ارائه کرد.

به توضیح دلایل استفاده گسترده ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های جنایی، ایزابل شروع کرد. وی بیان کرد که ویژگی‌های ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن و همچنین سهولت در انجام نقل و انتقالات برون مرزی، ارزهای دیجیتال را به طور ذاتی برای استفاده در اهداف غیرقانونی مناسب می‌سازد.

مدیرعامل اشاره کرد که آدرس‌های زنجیره‌ای بدون نیاز به تأیید KYC می‌توانند تراکنش‌ها را انجام دهند، در نتیجه، تراکنش‌ها بدون افشاء هویت افراد واقعی انجام می‌شوند. او همچنین بیان کرد که بر اساس خصوصیت غیرمتمرکز ارزهای رمزنگاری شده، تنها افرادی که دارای کلید خصوصی هستند می‌توانند به دارایی‌های خود دسترسی پیدا کنند.

به علاوه، ایزابل بیان کرد که طبیعت غیرقانونی و بدون مرز ارزهای رمزنگاری شده، قابلیت انجام تراکنش‌ها به صورت هر زمان و در تمام انحاء جهان را فراهم می‌کند و این ویژگی‌ها به خصوص برای فردوسرایان جذاب است.

از تحلیل Bitrace و Isabel، نمونه‌هایی از نقاط ضعف کلاهبرداری در اکوسیستم‌های بلاک چین مشاهده می‌شود. برای جلوگیری از این پدیده، احتمالا نیاز به استفاده از پارامترهای خاصی داریم که نه تنها از جذب پولشویان و کلاهبرداران جلوگیری می‌کنند بلکه بستری برای میکسرهای رمزنگاری و ارزهای حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کنند تا بدون افشای هویت بهبود یابند.

این یک فرصت برای میکسرهای رمزنگاری و توسعه‌دهندگان سکه‌های حریم خصوصی است که می‌توانند اقداماتی را انجام دهند تا از پولشویی، هکرها و کلاهبرداران جلوگیری کنند و آن‌ها را از استفاده از خدمات برای فعالیت‌های غیرقانونی و پذیرش انبوه رمزارزها باز دارند.

میکسرهای رمزنگاری

• توسعه‌دهندگان باید فرآیندهای تأیید دقیق KYC را برای احراز هویت کاربران و جلوگیری از تراکنش‌های ناشناس اجرا کنند.
• شرکت‌ها می‌توانند با مقامات نظارتی همکاری کنند و از مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) پیروی کنند.
• یکپارچه سازی ابزارهای تجزیه و تحلیل بلاک چین می تواند به میکسرهای رمزنگاری و جامعه کمک کند تا تراکنش ها را برای الگوهای مشکوک نظارت کنند و به سرعت مداخله کنند.
• از آنجایی که تعداد زیادی از کاربران نمی دانند چگونه از لیوان ها به طور مسئولانه استفاده کنند، شرکت ها باید آنها را در مورد عواقب فعالیت های غیرقانونی برای ترویج رفتار اخلاقی آموزش دهند.

سکه های حریم خصوصی

• توسعه‌دهندگان می‌توانند ممیزی‌های منظم انجام دهند و فعالیت‌های توسعه را برای ایجاد اعتماد با تنظیم‌کننده‌ها و سهامداران به صورت عمومی افشا کنند.
• همکاری با مجریان قانون برای به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد تراکنش های مشکوک و مبارزه با سوء استفاده موثر، مقررات را تقویت می کند.
• اجرای ویژگی‌های ممیزی اختیاری یا انطباق برای پاسخگویی به کاربرانی که رعایت مقررات را در اولویت قرار می‌دهند.
• آموزش جامعه در مورد مزایای حفظ حریم خصوصی و در عین حال تاکید بر استفاده مسئولانه از فعالیت های غیرقانونی جلوگیری می کند.

حریم خصوصی پذیرش را کند می کند، اما همچنان مهم است

اگرچه استفاده از میکسرهای رمزنگاری و سکه‌های حفظ حریم خصوصی در دستیابی به پذیرش انبوه ارزهای دیجیتال موثر بوده است، اما نباید سهم آنها در بهبود حریم خصوصی مالی را نادیده گرفت. ارائه ویژگی‌های مطلوب به برخی کاربران همراه با چالش‌های ناشناسی و رعایت قوانین و مقررات قانونی می‌باشد.

با این حال، توسعه‌دهندگان باید اقدامات لازم را انجام دهند و کنترل‌ها را افزایش دهند و همکاری با ارگان‌های منطقه‌ای که این نوع مناطق را تنظیم می‌کنند، را دنبال کنند. با ظهور فناوری‌های جدید و تغییر جهان، دستیابی به نرخ پذیرش بحرانی ارزهای دیجیتال، حتی با وجود موارد محافظتی، به‌طور کامل امکان‌پذیر است.

با درک آنکه حریم خصوصی و قوانین می‌توانند همزیستی داشته باشند، امکان وجود چشم‌انداز مثبت در حوزه ارزهای دیجیتال برای تنظیم‌کنندگان و کاربران وجود دارد.

منبع: crypto.news

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟
• صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
• ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟