طرح پونزی که ۳۷۰ میلیون دلار جمع‌آوری کرد، مقداری از این وجوه به شرکت Coinbase و SEC فرستاد

به گزارش زوم ارز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکایتی علیه Drive Planning، LLC و راسل بورکلتر تدوین کرده است. SEC آنها را به اجرای یک طرح پونزی مبتنی بر املاک و مستغلات متهم کرده است. طبق این شکایت، وجوهی که باید به کوین بیس اختصاص می‌یافت، برای خرید یک قایق بادبانی و یک جت شخصی استفاده شده است.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

Drive Planning به نظر می‌رسد اوراق بهادار ثبت نشده را به سرمایه‌گذاران فروخته و قول داده که آنها قادر خواهند بود تا فقط در سه ماه، ۱۰٪ بازدهی را کسب کنند. برنامه اصلی این بود که این بازده‌ها با ارائه وام‌های پل به توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات یا ورود به سرمایه‌گذاری مشترک با آنها، به وجود آید.

به طرز عجیبی، وب‌سایت این طرح تنها به وعده‌ی بازده مالی باورپذیر اقتصادی پایبند نبود. به عبارت دیگر، این سایت وعده داده بود که “شما را به سوی داشتن ثروت، به لحاظ بدنی سالم و از نظر مالی آزاد، همراهی کند.”

به طور کلی، بیش از ۳۷۲ میلیون دلار توسط سرمایه‌گذاران در این پروژه سرمایه‌گذاری شده و در حال حاضر ۲۸۷ میلیون دلار به عنوان بدهی نسبت به سرمایه‌گذاران وجود دارد.

همچنین، بورکلتر در حال جدایی است و “اخیرا وارد یک توافق جدایی شده است که به موجب آن او میتواند دارایی خریداری شده با سرمایه‌گذاری خود را به همسرش منتقل کند.”

مالک یک صندوق سرمایه‌گذاری مشهور به نام «پونزی شبیه» مجبور شد ۸۴ میلیون دلار از مبلغی که بدهکار بود را به عنوان ضرر پرداخت کند. اگر علاقه‌مند هستید ادامه مطلب را بخوانید.

Burkhalter، که بوعلیه رنگین کمره از درون نهان Drive Planning خرج کرده است، ازجمله:

• ۵۱ هزار دلار در هزینه های مربوط به RV
• 42 هزار دلار برای وکیل همسر سابقش
• ۳.۱ میلیون دلار برای یک قایق بادبانی
• ۳۱۹ هزار دلار برای «پوشاک، جواهرات، و درمان‌های زیبایی»، از جمله هزینه در Diamonds Direct و Louis Vuitton
• 4.6 میلیون دلار در جت های شخصی و خدمات خودروهای لوکس
• ۱۸۳ هزار دلار در هتل‌ها و استراحتگاه‌ها
• ۷۴۹ هزار دلار برای هزینه‌های خودرو
• ۱.۹ میلیون دلار به کوین بیس منتقل شد (۱.۲ میلیون دلار به کسب و کار بازگردانده شد)
• ۲ میلیون دلار برای یک آپارتمان مجلل در کابو سن لوکاس
• ۱.۱ میلیون دلار به “NetJets، یک شرکت جت خصوصی”

SEC به مدیر و افسر بورکلتر به جرم تقلب مالی متهم است و تلاش دارد تا این افراد را از سمت خود عزل و هر گونه فعالیت غیرقانونی و موارد تقلبی را متوقف کند و همچنین انجام حسابرسی راهنمایی کند.

Protos تلاش کرد با Drive Planning تماس بگیرد تا بتواند نظر خود را در مورد این اتهامات اعلام کند، اما تا زمان انتشار پاسخ موردی ارسال نشد.

منبع: protos.com

بیشتر بخوانید

• ارز دیجیتال چیست؟ | عملکرد و ویژگی های ارز دیجیتال
• کیف پول‌ دیجیتالی چیست؟
• صرافی غیر متمرکز چیست ؟ | معرفی بهترین صرافی های غیرمتمرکز
• ماینینگ یا استخراج چیست؟ | منظور از استخراج ارز دیجیتال چیست؟