کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری

کلاهبرداری جهانی توسط موسسان امگاپرو: اتهام 650 میلیون دلاری علیه بزرگترین شرکت رمزنگاری

این زوج به اتهام تقلب به زیان هزاران فرد در سراسر جهان و وارد کردن بیش از ۶۵۰ میلیون دلار به وسیله امگاپرو متهم شده‌اند. دادستان‌ها این عملیات را به عنوان “طرح جهانی تقلب” خواندند که به عنوان یک روش قانونی برای معاملات فارکس و رمزگذاری ارزها به کار رفته است.

به گفته دادستان‌ها، در ژانویه 2019، سیمز و رینوسو طرح بازاریابی چندسطحی امگاپرو را راه‌اندازی کردند. آنها به سرمایه‌گذاران دستور دادند تا “بسته‌های سرمایه‌گذاری” را با استفاده از ارزهای دیجیتال به خریداری کنند، و علاوه بر این، وعده‌هایی که بازرگانان نخبه از طریق معاملات فارکس به دست می‌آورند، را ارائه کردند.

مطبوعات گزارش می‌دهد که دادستانان اعلام کرده‌اند این زوج به همراه شرکاش، هزاران نفر را با وعده‌های سود سه‌رقمی فریب داده‌اند. آنها تنها از بودجه خود برای سیفون در کیف پول‌های رمزگذاری شده‌شان استفاده می‌کنند و کنترل بودجه را دارند.

سپس آنها به خودی‌ها و مروجان بالا رتبه دادند تا منشأ صندوق‌ها را پنهان کنند. به عبارت دیگر، گفته می‌شود که هر دو متهم از این طرح بهره می‌برند و میلیون‌ها افراد آسیب می‌بینند.

همانطور که ادعا شده است، متهمان به افراد آسیب‌پذیر در داخل و خارج از ایالات متحده ضربه می‌زنند و بیش از ۶۵۰ میلیون دلار را با استفاده از وعده‌های دروغین از بازده‌های قابل توجه و مزاحمت نامربوط اختلاقی به آن‌ها گرفته‌اند.

سیمز به عنوان بنیان‌گذار و مشاور استراتژیک امگاپرو در خدمت بود، در حالی که رینوسو عملیات خود را در سراسر آمریکای لاتین و بخش‌هایی از ایالات متحده، از جمله پورتوریکو، انجام داد.

ادعا می‌شود که دادستان‌ها معتقدند که سیمز و رینوسو از رویدادهای عجیب و غریب برای جلب توجه استفاده کرده‌اند، از جمله با اجرای نمایش آرم اومگاپرو در برج خلیفه و انتشار تصاویر زیبا در رسانه‌های اجتماعی به منظور جلب قربانیان.

بنیانگذار سکوی دفاعی کلاهبرداری به نام “Scambuzzer” اظهار داشت که کلاهبرداری‌های MLM با استفاده از روانشناسی قدرتمند به محرک‌های روانی استناد می‌کنند تا به سود برسند.

“حتی اگر چیزی واقعاً خوب و درست باشد، بسیاری از مردم به دوان دستی می‌افتند؛” او گفت: “آدمهایی که بر روی امیدهای کاذب و بازده‌های زیادی که سالهاست وجود دارند، سقوط می‌کنند و این فرارهای فریبنده ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.” سپس افزود: “تنها چیزی که تغییر می‌کند، صورت کلاهبردار است – کسی که تا اندازه‌ی کافی طماع است تا دزدی کند، و قربانی، که تا حد کافی طماع است که زندگی YOLO امروز خود را صرف کند.”

پوجارا یادآوری کرد: “خط بسیار نازکی بین صحیح و غلط وجود دارد که نشان می‌دهد تأثیرگذاری افراد با ویژگی‌هایی که در چنین برنامه‌هایی شرکت می‌کنند، بسیار مهم است.”

OmegaPro ادعا کرده است که در نوامبر 2022، هنگامی که این شرکت برداشت‌های غیرفعال را انجام داد، شروع به کشف کرد.

شرکت‌های وابسته اعلام کردند که حساب‌های خود حدودا تا تاریخ 7 نوامبر مسدود شده اند. به گزارش BearnerMLM، این شرکت یک وب‌سایت بررسی کننده شبکه‌های بازاریابی چندسطحی است.

در ژانویه 2023، هر چند رینوسو و دیگران اطمینان داده بودند که سرمایه‌گذاری‌ها ایمن هستند و به یک بستر جدید به نام کارگزار گروه منتقل خواهند شد، اما قربانیان قادر به دسترسی به بودجه خود از هر پلتفرمی نبودند.

قبل از فروپاشی در ژوئیه 2023، این پلتفرم از حوزه‌های قضایی چند کشور، از جمله فرانسه، بلژیک، اسپانیا و پرو، هشدارهایی درباره کلاهبرداری نظارتی دریافت کرد.

دو سال پیش، یک زن هلندی با نمایندگی از 3 هزار سرمایه‌گذار، به مقامات ترکیه گزارش داد که مورد فریب قرار گرفته‌اند. اعتقاد دارند که دستگیری بنیانگذار آندریاس Szakacs در استانبول ریشه در این موضوع دارد، طبق گزارش رسانه‌های محلی.

مقامات ترکیه اعتقاد دارند که ارتباط وجوه این پلتفرم با کلاهبرداری معروف Onecoin Crypto، که سرمایه گذاران را به ارزش 4 میلیارد دلار در سال 2017 فریب داده است، وجود داشته است.

“احتمال بازیابی دارایی بسیار کم است زمانی که پیشینه‌ی هک و کلاهبرداری‌ها وجود دارد.”

اگر سیمز و رینوسو محکوم به اجرای حکم شوند، هر کدام ممکن است تا ۲۰ سال در زندان به اتهام هر شمارش خود سپری کنند.

در ماه گذشته، بنیان‌گذار بازار Crypto Gotbit به دلیل استفاده از تکنیک تقلبی Wash Trading برای بالا بردن حجم معاملات، محکوم شد.

پس از اتهامات به ارتكاب جرم، بنیانگذار الکس آندریونین مجازاتی مخفف را مورد تحمل قرار داد و 23 میلیون دلار ارز دیجیتال را از دست داد.