دستگیری 53 متهم در پرونده بزرگ جنایت دیجیتال نیجریه

به گزارش زوم ارز،  کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی (EFCC) در نیجریه، یک نهاد اجرایی حقوقی است که در افشای یک شبکه بزرگ از جرم رمزنگاری با مشارکت صدها فرد شتاب گرفت. از این گروه، 53 نفر به طور رسمی متهم شده اند.

پلیس تنها توانست حدود 200،000 دلار از دارایی‌های تقلبی را بازپرداخت کند، اما متوجه شده‌اند که نزدیک به 3 میلیون دلار در حساب‌های مختلف دیگر شناسایی شده است. به دلیل گسترش جهانی جرم انتظار نمی‌رود که پلیس بتواند به طور کامل مقدار دقیق پولی که به دست افراد جرمی رسیده است، را بشناسد.

طبق گزارش ها ، این کلاهبرداران چندین عملیات مختلف را انجام دادند ، اما همه آنها تحت چتر گسترده جنایات رمزنگاری قرار گرفتند. این مظنونان در دسامبر گذشته با 739 عضو دیگر دستگیر شدند و همگی مقصر نبودند.

“EFCC، اداره جرائم اقتصادی و مالیاتی زون لاگوس، در تاریخ 3 فوریه 2025، پیش از هر دادگاه فدرال جداگانه در ایکوی، لاگوس برگزار شدند، 53 نفر را بازداشت کرد. آنها به اتهامات مختلف از جمله جرایم سایبری، تروریسم سایبری، جعل هویت، حمل اسناد تقلبی و سرقت هویت مورد بازداشت قرار گرفتند. در سال گذشته، نیجریه به دلیل قوانین سخت در حوزه رمزنگاری شهرت بین‌المللی به دست آورده و EFCC این شهرت را حفظ کرده است. به ویژه، این کشور دو مدیر شرکت Binance را به دلیل فعالیت‌های تجاری مشکوک بازداشت کرد که تنش‌های دیپلماتیکی با ایالات متحده ایجاد کرد. در نهایت، این اتهامات کاهش یافت، اما تنها پس از مدت‌ها مذاکره.”

گفته می شود که اجرای قانون فقط بیش از 200،000 دلار دارایی را توقیف کرده است. این ممکن است در مقایسه با برخی از کلاهبرداری های مهم در بازار رمزنگاری امروز کوچک به نظر برسد ، اما عمق جرم هنوز در دست بررسی است.
به عنوان مثال ، بیش از 500 سیم کارت محلی ، تلفن همراه ، لپ تاپ و چندین اتومبیل از پایه هفت طبقه سندیکا در لاگوس کشف و ضبط شد.

بسیاری از منابع نشان می‌دهند که حجم پولی که از دست رفته احتمالاً میلیاردها دلار است. با اینحال، به دلیل انتشار جرائم به صورت گسترده، پیدا کردن و بازیابی تمام دارایی‌های سرقت شده چالش بزرگی است.

EFCC گزارش داد که این گروه جنایتکاران، متشکل از حداقل 792 عضو از پنج کشور یا بیشتر و بدون در نظر گرفتن نیجریه است، در حال استفاده از رمزنگاری و تندروی برای انجام فعالیت‌های خلاف قانونی هستند. طی یک دوره نه‌ماهه، آنها 1.5 میلیون دلار را به یک حساب بانکی واریز نمودند و 2.39 میلیون دلار را از طریق معاملات P2P به دو لباسشویی ارسال کردند.

اما کماکان می‌توان به وجود ده‌ها یا حتی صدها همکار ناشناس اشاره کرد که بودجه آنان هنوز تعقیب نشده است. EFCC این افراد را برای انجام فعالیت‌هایی متهم کرده است که به وضوح “ساختار اقتصادی و اجتماعی” نیجریه را به طور جدی متزلزل می‌کند. دلیل این ادعاها بسیار روشن و قابل فهم است.

ضبط آن‌ها هنوز یک دلاوری است که اثبات می‌شود. گروه‌های اجرای قانون در سرتاسر دنیا در حال یادگیری و پیگیری مجرمان رمزگشایی هستند، و روش‌هایشان در حال بهبود است. این گروه‌ها نمی‌توانند برای همیشه از دستگیری پس بکشند.

منبع: com