شواهد تازه از کلاهبرداری‌های کریپتویی؛ تحقیقات مقامات کره جنوبی شدت گرفت

به گزارش زوم ارز، شواهد جدید نشان داده شده است که میزان کامل طرح یک کارمند دولت کره جنوبی برای اختلاس 342،000 دلار (497.16 میلیون کره برنده) در بودجه عمومی برای سرمایه گذاری‌های رمزنگاری شخصی ، از جمله کمک‌های مالی و کمک‌های مالی ،

در دسامبر ماه گذشته، یک کارمند غیرقانونی – که به او به نام “A” اطلاق می‌شود – به مجازات پنج سال حبس محکوم شد، زیرا به اختلاس از بودجه‌های شهری و سازمان‌های عمومی متهم شد. این پرونده در حال حاضر در دادگاه عالی در حال بررسی است و ممکن است حکم این کارمند گسترش یابد یا کاهش یابد. این اختلاس‌ها طی دوره‌ای بیش از شش سال انجام شده است، از نوامبر 2018 تا مه 2023، و جزئیات این جرایم به علنئ در جلسات هیئت مدیره حسابرسی و بازرسی (BAI) در یک روز سه‌شنبه منتشر شد.

فعالیت‌های اختلاسی رسمی از نوامبر 2018 تا مه 2023 به طور کامل توسط هیئت مدیره حسابرسی و بازرسی (BAI) درمانبد آشکار شد. این فعالیت‌ها شامل سوء استفاده از صندوق اهدای سیل نیز می‌شدند و طولانی‌تر از شش سال ادامه یافته بودند.

کره جنوبی، با ارتباط با پرونده اخیر عضو حزب دموکراتیک سابق کیم نام-گوک، اقداماتی در جهت افزایش شفافیت در دفاتر دولتی انجام داده است. این اقدامات شامل پاک کردن اتهامات پس از ادعاها درباره جابجایی درآمدهای رمزنگاری شده از کتب جلوگیری می‌کند.

مقامات چونگجو از اسناد جعلی بهره بردند تا با استفاده غیرقانونی از مهر و امضای شهردار، حساب بانکی به نام تالار شهر را باز کنند. آنها پس از باز کردن حساب، پول‌ها را به دست آورده و سپس آنها را در ارزهای دیجیتالی (Cryptocurrency) سرمایه‌گذاری کردند تا بدهی‌های شخصی خود را پوشش دهند. این تصمیمات سرمایه‌گذاری ضعیف، احتمالاً منجر به از دست دادن بخش قابل توجهی از این پول شده است. این مقادیر پول شامل کمک‌های ارزی بودند که برای کمک به بازسازی بخش‌هایی از استان چونگچونگ که در ژوئیه 2023 بر اثر سیل شدید دست داده بودند، مورد استفاده قرار گرفته بودند.

پولی که به طور غیرقانونی از دست رفته بود، برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزارزی استفاده شد و سپس بخشی از آن برای پرداخت بدهی‌های شخصی به کار رفت. این اقدام، احتمالاً ناشی از تصمیمات نامناسب در حوزه سرمایه‌گذاری بوده است.

مقدار زیادی پول به عنوان کمک‌های اضطراری به حوادث سیل در استان شمالی چونگچونگ در ماه ژوئیه 2023 اختصاص یافت. این کمک‌های مالی به طور فوری برای ارتقای وضعیت بحرانی این منطقه که به دلیل سیل ویرانگرها به آن آسیب زده بود، تخصیص یافت.

Cheongju پایتخت و بزرگترین شهر استان Chungcheong شمالی است.

منبع: