عملیات گسترده برای ردیابی دارایی‌های طرح فیشینگ ۲۰ میلیون دلاری در هند

عملیات گسترده برای ردیابی دارایی‌های طرح فیشینگ ۲۰ میلیون دلاری در هند

به گزارش زوم ارز،  مقامات هند در اقدامی گسترده موفق به مصادره دارایی‌هایی به ارزش 4.8 میلیون دلار شدند که متعلق به فردی است که هم‌اکنون در آمریکا به جرم اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های کلاهبرداری رمزنگاری در حال گذراندن محکومیت است. این پرونده به چیرگ تومار، ۳۱ ساله، مرتبط است که پیش‌تر به دلیل طراحی یک نقشه فیشینگ پیشرفته، به پنج سال زندان فدرال محکوم شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، تومار با ساخت وب‌سایت‌های جعلی مشابه صرافی معتبر Coinbase، موفق شد بیش از ۲۰ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران را از طریق فریب و دسترسی به اطلاعات حساس حساب‌ها سرقت کند. کاربران قربانی هنگام تلاش برای ورود به این وب‌سایت‌های تقلبی با پیام‌های خطا مواجه می‌شدند و سپس به تماس با پشتیبانی جعلی ترغیب می‌شدند. این تماس‌ها به کلاهبرداران اجازه دسترسی از راه دور به دستگاه کاربران را می‌داد و در نتیجه حساب‌های رمزنگاری آن‌ها خالی می‌شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که تومار و همدستانش بیش از ۷۲ میلیون دلار دارایی دیجیتال را از طریق پلتفرم‌های مختلف جابه‌جا و به روپیه تبدیل کرده‌اند. این درآمدهای غیرقانونی صرف خرید خودروهای لوکس مانند لامبورگینی و پورشه، ساعت‌های گران‌قیمت و سفرهای خارجی شده است.

تومار در دسامبر ۲۰۲۳ هنگام ورود به آمریکا در فرودگاه آتلانتا بازداشت شد و همین موضوع نقطه آغاز تحقیقات رسمی در هند شد. اداره اجرایی هند اعلام کرد تاکنون ۱۸ ملک در دهلی و چندین حساب بانکی مرتبط با این پرونده شناسایی و مسدود شده است. مقامات تأکید کرده‌اند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال مصادره دارایی‌های بیشتر یا بازداشت‌های جدید وجود دارد.

این پرونده نشان‌دهنده جدیت نهادهای بین‌المللی در مقابله با جرایم مالی در حوزه دارایی‌های دیجیتال است. به گفته مقام‌های هندی، «فرار از کلاهبرداری رمزنگاری دیگر امکان‌پذیر نیست؛ عاملان این جرایم شناسایی و مجازات خواهند شد.»