کلاهبرداری‌های بزرگ ارز دیجیتال: سرنوشت سه مغز متفکر پشت پرده

کلاهبرداری‌های بزرگ ارز دیجیتال: سرنوشت سه مغز متفکر پشت پرده

به گزارش زوم ارز، صنعت ارزهای دیجیتال در دهه‌های اخیر شاهد رشد فزاینده‌ای بوده است. اما در این میان، افرادی که به دنبال بهره‌برداری از این فرصت‌ها بوده‌اند، گاهی از مرزهای قانون عبور کرده و دست به کلاهبرداری‌های عظیم زده‌اند. این مقاله به بررسی سه نفر از بزرگ‌ترین کلاهبرداران دنیای ارزهای دیجیتال می‌پردازد که توانستند میلیاردها دلار از سرمایه‌گذاران را کلاهبرداری کنند و به فهرست افراد تحت تعقیب بین‌المللی راه پیدا کنند.

روژا ایگناتووا: داستان “ملکه کریپتو” که به فراری تبدیل شد

روژا ایگناتووا، بنیان‌گذار پروژه OneCoin، یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال است. ایگناتووا که در ابتدا وعده سودهای کلان از سرمایه‌گذاری در OneCoin را می‌داد، توانست میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان به خرید و سرمایه‌گذاری در این ارز دیجیتال قانع کند. OneCoin به‌طور رسمی از طریق یک سیستم بازاریابی چندسطحی (MLM) معرفی شد و تبلیغ شد که می‌تواند جایگزینی برای بیت‌کوین باشد.

با گذشت زمان، مشخص شد که این پروژه در حقیقت یک طرح پونزی بوده و هیچ بلاک‌چینی پشت آن وجود ندارد. ایگناتووا پس از متهم شدن به کلاهبرداری و پولشویی، در سال ۲۰۱۷ ناپدید شد و اکنون در لیست ده نفر تحت تعقیب اف‌بی‌آی قرار دارد. همچنان تحقیقات برای یافتن او ادامه دارد و اف‌بی‌آی برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، جایزه‌ای تا ۵ میلیون دلار ارائه می‌دهد.

فاروق فتحی اوزر: یک کلاهبرداری به سبک ترکیه‌ای

فاروق فتحی اوزر، بنیان‌گذار صرافی Thodex در ترکیه، در سال ۲۰۱۷ یک پلتفرم ارز دیجیتال به نام Thodex راه‌اندازی کرد که به‌سرعت یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ترکیه شد. این صرافی در آوریل ۲۰۲۱ به‌طور ناگهانی تعطیل شد و پیامی در سایت Thodex منتشر شد که از تعطیلی موقتی خبر می‌داد. پس از این تعطیلی، هزاران کاربر نتواستند به حساب‌های خود دسترسی پیدا کنند و حدود ۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال در این پلتفرم قفل شد.

فتحی اوزر پس از تعطیلی صرافی فرار کرد و به آلبانی پناه برد. در سال ۲۰۲۲ او در آلبانی دستگیر شد و در سال ۲۰۲۳ به ترکیه مسترد شد. محاکمه او به همراه اعضای خانواده‌اش در نهایت به محکومیت‌های سنگین منجر شد.

ساتیش کومبانی: کلاهبرداری جهانی BitConnect

ساتیش کومبانی، بنیان‌گذار BitConnect، یکی دیگر از چهره‌های بزرگ کلاهبرداری ارز دیجیتال است. BitConnect بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ به‌عنوان یک طرح پونزی در سطح جهانی فعالیت می‌کرد و توانست از سرمایه‌گذاران ۲.۴ میلیارد دلار کلاهبرداری کند. این پلتفرم وعده‌های کلانی در خصوص سودآوری از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال می‌داد، در حالی که در حقیقت هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری واقعی در پشت پرده وجود نداشت.

پس از شناسایی کلاهبرداری BitConnect، کومبانی و شرکای او تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. کومبانی ممکن است به‌خاطر این کلاهبرداری‌ها تا ۷۰ سال زندان محکوم شود.

این داستان‌ها یادآور این نکته است که دنیای ارزهای دیجیتال، با تمام پتانسیل‌های خود، می‌تواند محلی برای کلاهبرداری‌های بزرگ نیز باشد. در نتیجه، نیاز به نظارت مؤثرتر، آموزش‌های دقیق‌تر برای سرمایه‌گذاران و همکاری‌های بین‌المللی بیشتر برای مقابله با این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود.