انتقال رمزارز به هوایون از صرافی‌های کره ۱۴۰۰ برابر شد

انتقال رمزارز بین پنج صرافی بزرگ کره جنوبی و پلتفرم کامبوجی هوایون در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴۰۰ برابر افزایش یافت و به ۱۲.۸ میلیارد وون (معادل تقریبی ۸.۹ میلیون دلار) رسید. این جهش ناگهانی باعث شد همه صرافی‌های کره تراکنش‌های مربوط به هوایون را معلق کنند و نگرانی‌های نهادهای ناظر درباره احتمال پول‌شویی تقویت شود.

جزئیات ارقام و توقف تراکنش‌ها

به نقل از داده‌های سرویس ناظر مالی کره (FSS) که توسط نماینده لی یانگ‌سو منتشر شده، مجموع انتقال‌ها بین صرافی‌های آپبیت، بیتامب، کوینون، کوربیت و گوپاکس با Huione Guarantee در ۲۰۲۴ برابر با ۱۲.۸ میلیارد وون گزارش شده است؛ رقمی که در ۲۰۲۳ تنها ۹.۲۲ میلیون وون بود. رشد چشمگیر باعث شد هر پنج صرافی دسترسی به حساب‌های مرتبط با هوایون را مسدود و تراکنش‌ها را تعلیق کنند.

بیشترین مقدار در معرض قرار گرفتن به صرافی بیتامب تعلق داشت؛ جایی که انتقال‌ها از ۹.۲۲ میلیون وون در ۲۰۲۳ به حدود ۱۲.۴ میلیارد وون افزایش یافت. آپبیت که قبلا معامله‌ای با هوایون نداشت، در ۲۰۲۴ حدود ۳۶۶.۹ میلیون وون جریان وجوه ورودی و خروجی ثبت کرد. به نقل از داده‌ها، این فعالیت‌ها در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه داشت و تا تاریخ ۲۰ اکتبر معادل ۳.۱۵ میلیارد وون تراکنش ثبت شده بود که همچنان بالاتر از سطوح پیش از ۲۰۲۴ است.

اتهامات، تحریم‌ها و نقش استیبل‌کوین‌ها

هوایون گروپ مستقر در پنوم‌پن توسط ایالات متحده و بریتانیا به‌دلیل اتهامات مرتبط با پول‌شویی وجوه ناشی از کلاه‌برداری، جرایم سایبری و قاچاق انسان تحریم شده است. مقام‌های ناظر این شرکت را به عنوان یکی از کانال‌های مالی کلیدی شبکه‌های جرایم فراملی در جنوب شرق آسیا معرفی کرده‌اند. به نقل از Chainalysis، نهادهای بین‌المللی از جمله OFAC و دیگر دستگاه‌ها اقدامات نظارتی و تحریمی مرتبط را در پرونده‌های هم‌پوشان گزارش کرده‌اند.

اکثر انتقال‌های مرزی بین صرافی‌های کره و هوایون به تتر (USDT) انجام شده است؛ استیبل‌کوینی که به‌دلیل نقدینگی و سهولت تبدیل برای معاملات فرامرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده گسترده از استیبل‌کوین‌ها در تراکنش‌های بین‌المللی، نگرانی‌ها درباره شفافیت و اثربخشی سیستم‌های ضدر پول‌شویی را افزایش می‌دهد.

واکنش ناظران و مؤسسات مالی

اپراتور آپبیت، شرکت دانامو، پس از شناسایی الگوهای مشکوک و کیف‌پول‌های مرتبط، موضوع را به نهادهای ناظر گزارش داد و اجرای ممنوعیت کامل تراکنش با هوایون را اعلام کرد. بیتامب نیز اوایل ماه مه همه واریزها و برداشت‌های مرتبط با هوایون را متوقف کرد.

علاوه بر این، گزارشی از FSS نشان می‌دهد که شعب کامبوجی چهار بانک کره‌ای — شامل Jeonbuk Bank، KB Kookmin، Shinhan و Woori — حدود ۱.۴۵ میلیارد وون سود به گروه دیگری به نام Prince Group پرداخت کرده‌اند؛ گروهی که زیر ذره‌بین برای احتمال ارتباط با جرایم مالی قرار دارد. رئیس کمیسیون خدمات مالی کره از تشدید نظارت، اعمال یخ‌زدن حساب‌ها به‌صورت پیشگیرانه و افزایش کنترل‌های ضدر پول‌شویی خبر داده است.

پیامدها برای بازار و کاربران

تعلیق تعاملات با هوایون فشار بر نقدینگی و اعتماد کاربران نسبت به صرافی‌ها را افزایش می‌دهد و احتمالاً شتاب مقررات سختگیرانه‌تر در بخش ارز دیجیتال کره را تقویت می‌کند. برای سرمایه‌گذاران خرد، افزایش کنترل‌ها می‌تواند دسترسی به برخی روش‌های انتقال بین‌المللی را محدود کند و هزینه و زمان تراکنش‌ها را بالا ببرد.

ناظران هشدار داده‌اند که تشدید نظارت بین‌المللی و تمرکز روی کانال‌های مالی دیجیتال، به‌ویژه استیبل‌کوین‌ها، می‌تواند موج تازه‌ای از محدودیت‌ها و الزامات گزارش‌دهی برای صرافی‌ها در پی داشته باشد. در عین حال، ادامه تحقیقات بین‌المللی و اقدامات قضایی می‌تواند شفافیت در شبکه‌های پرداختی مشکوک را افزایش دهد.

گزارش‌های رسمی مربوط به این ارقام و تحریم‌ها از سوی نهادهای ذکرشده منتشر شده‌اند و نهادهای نظارتی کره روند بررسی و همکاری بین‌المللی را برای بررسی کامل زنجیره تراکنش‌ها ادامه می‌دهند.