عدالت در دنیای رمزارز؛ قربانیان کلاهبرداری ۷ میلیون دلاری می‌توانند خسارت خود را بگیرند

به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری از قربانیانی که قربانی یک عملیات کلاهبرداری جهانی با استفاده از رمزگذاری می‌شوند، می‌خواهد مبلغ 7 میلیون دلار را دریافت کنند. این کلاهبرداری از طریق استفاده از سیستم‌های عامل جعلی، شرکت‌های پوسته و اجبار به تخلیه وجوه سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

فدرال‌ها 7 میلیون دلار بازیابی می‌کنند-اکنون DOJ قربانیان را ترغیب می‌کند تا سهم وجوه بازیابی شده را مطالبه کنند

در تاریخ 21 مارس، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که به موفقیتی دست یافته و موفق شده است مبلغ 7 میلیون دلار از درآمد حاصل از یک برنامه کلاهبرداری مرتبط با رمزنگاری که از طریق جعل دارایی مدنی صورت گرفته بود، بازیابی و پاکسازی کند. این اطلاعیه توسط وزارت دادگستری منتشر شده است.

با استفاده از تقلب دارایی مدنی، ایالات متحده توانسته است 7 میلیون دلار از جرم سرقت سرمایه‌گذاری را بازیابی و از نتایج آن پاکسازی کند. این کشور اکنون فرآیند جمع‌آوری درخواست‌های ارسال بودجه به قربانیانی که مقداری از دارایی‌هایشان به سرقت رفته است را آغاز می‌کند.

این اعلامیه پس از این اتفاق صورت گرفت که قاضی منطقه ایالات متحده به نام روسی دی آلستون جونیور، توافق بین ایالات متحده و یک بانک خارجی که در آن وجوه نگهداری می‌شد، را تصویب کرد.

وزارت دادگستری (DOJ) اعلام کرد که کلاهبرداران به کمک مهندسی اجتماعی، از اعتماد به نفس افراد قبل از ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها (cryptocurrency) برای انجام کلاهبرداری استفاده کردند. با تقلید از بسترهای قانونی سرمایه‌گذاری رمزنگاری شده، این افراد اقدام به کشاندن وجوه قربانیان از طریق بیش از ۷۵ حساب بانکی به نام شرکت‌های پوسته خود کردند. این افراد باعث می‌شدند قربانیان باور کنند که سرمایه‌گذاری‌هایشان در حال رشد است در حالی که در واقعیت، این دستاوردها جعلی بوده‌اند.

آموزش‌وزارت توسط دولت تشویق و یاری شد.

وب سایت‌هایی وجود دارند که به طور نادرست به قربانیان اصطلاح می‌دهند که سرمایه‌گذاری آنان درآمد قابل ملاحظه‌ای را به همراه دارد. اما وقتی قربانیان تلاش می‌کنند تا به سودهای خود دسترسی پیدا کنند، عاملان، آنها را وادار به پرداخت هزینه‌های اضافی می‌کنند و تاکتیک‌هایی نظیر تقلب درباره قربانیان، پرداخت مالیات به منافع مشخص شده و یا ارسال پول بیشتر ترغیب قربانیان به کردند.

پس از انجام یک سری معاملات پیچیده داخلی و بین‌المللی، پول‌ها به کشوری خارج از مرز منتقل شدند. در ماه ژوئن سال 2023، ادارهٔ مخفی ایالات متحده حساب بانکی خارجی را کشف کرد و زمانی که تسویه حساب انجام شد، 7 میلیون دلار به ایالات متحده بازگردانده نشد. این موضوع باعث ارائهٔ شکایت توسط وزارت دادگستری برای توقف مدنی شد.

منبع: