کلاهبرداری جعلی Coinbase یک تبعه هندی را به مدت 5 سال زندانی می‌کند

به گزارش زوم ارز، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که چیراگ تومار، یک شهروند هندی 31 ساله، به دلیل دزدی بیش از 20 میلیون دلار از طریق ایجاد وب سایت‌های جعلی، به حبس ۶۰ ماهی محکوم شد. او همچنین دو سال از زندان به شرط نظارت ازاد خواهد گذراند. این زندانی شامل صرافی کریپتو کوین بود.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

دنا جی. کینگ، دادستان ناحیه غربی کارولینای شمالی در ایالات متحده، اعلام کرده است که تومار و همدستانش URL های جعلی ایجاد کرده و از Coinbase Pro کپی کرده‌اند. این مبادلات باعث فریب قربانیان می‌شود و آنان را به این باور می‌اندازد که واقعاً در بازار ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند.

تومار از یک سایت جعلی Coinbase Pro برای سرقت میلیون‌ها نفر استفاده کرد

با توجه به گزارشات، این طرح در ماه ژوئن 2021 شکل گرفت و در این زمان تومار و دیگران صدها فرد را به عنوان قربانیان خود برای دزدی میلیون‌ها ارز دیجیتال در سراسر جهان و در ایالات متحده ساختند. این عملیات تقلب شامل ایجاد یک سایت یا ایمیل متقلب بود تا به نظر برسد که از یک منبع قابل اعتماد دریافت شده است. در این حوزه، تومار و همکارانش از این روش برای کلاهبرداری از صدها فرد با استفاده از رمزنگاری بهره بردند.

جنایتکاران سایبری از “CoinbasePro.Com” بهره بردند؛ این یک پیوند فریبنده بود که به نظر می‌رسید مانند سایت واقعی Coinbase Pro است. آنها افزودند که زمانی که افراد قربانی اعتبار خود را در وب‌سایت تقلبی وارد می‌کردند، دزدان به روش‌های مختلفی، از جمله تقلب‌های تکراری، دسترسی از راه دور به دسکتاپ و سایه‌زدن بر رمزهای دومرحله‌ای (2FA)، به حساب‌های اصلی و معتبر Coinbase دست یافتند.

با جعل هویت نمایندگان خدمات مشتریان Coinbase، متخلفین موفق شدند کاربران را فریب داده و آن‌ها را به دادن کدهای 2FA خود از طریق تلفن به کلاهبرداران متقلب سوق دهند. پس از دسترسی به حساب‌های قربانیان، کلاهبرداران به سرعت دارایی‌های رمزنگاری شده را به کیف پول‌های خود انتقال می‌دهند.

قربانی ۲۴۰ هزار دلار در چند ثانیه از دست می‌دهد

یکی از مواردی که از دادگاه فوریه 2022 برجسته شده است، مربوط به یک قضیه است که در آن فردی سعی کرده است از طریق یک وب سایت کلاهبرداری به حساب Coinbase خود وارد شود. این وب سایت جعلی به این فرد اطلاع داده که حساب رمزنگاری او قفل شده است و از او خواسته است تا از یک شماره تلفن که برای تماس با یک نماینده جعلی Coinbase اعلام شده استفاده کند.

یک فرد جعلی، قربانی را فریب داد و با تقلب و دقت بالا توانست اطلاعات 2FA قربانی را دریافت کند. سپس، با استفاده از این اطلاعات، موفق شد مبلغ 240 هزار دلار رمزنگاری شده از کیف پول قربانی را به صورت ناگهانی و بدون اطلاع او، سرقت کند. بعد از این حادثه، کلاهبردار تحصیل شده، اقدام به تبدیل ارز دیجیتال سرقت شده به دارایی‌های دیگر نمود. این دارایی‌ها در نهایت به پول نقد تبدیل شده و بین اعضای گروه تبهکاران تقسیم شد.

تومار از اعتبارنامه‌های ورود به سیستم سرقت شده، قربانیان برای دسترسی به حساب‌های آن‌ها و انتقال دارایی‌های رمزنگاری شده به کیف پول‌های تحت کنترل خود استفاده کرد. او یک زندگی با گشاده‌روی داشت و ماشین‌های لوکسی مثل لامبورگینی خرید و به مقصدهای آسیایی مانند دبی و تایلند سفر کرد. در دسامبر 2023، او در فرودگاه آتلانتا دستگیر شد و در ماه مه 2024 به ارتباط با توطئه کلاهبرداری با سیم اعتراف کرد.

منبع: cryptopolitan. com