محکوم شدن بنیان‌گذار BitConnect به کلاهبرداری 2.48 میلیارد دلاری

محکوم شدن بنیان‌گذار BitConnect به کلاهبرداری 2.48 میلیارد دلاری

به گزارش زوم ارز، بنیان‌گذار صرافی بدنام BitConnect، ساتیش کومبانی، به اتهام فریب دادن سرمایه گذاران در سراسر جهان و کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری در طی آن، محکوم شده است.

بنا به دیوان عدالت DOJ، یک دادگاه فدرال در سن دیگو این فرد را برای رهبری کلاهبرداری موسوم به Ponzi به واسطه ی “برنامه ی وام” صرافی BitConnect محکوم کرد.

بنا به ادعا‌ها، کومبانی، که در شهر گوجارات هندوستان سکونت دارد، به سرمایه گذاران وعده ی برگشت سود قابل توجه در برنامه ی وام BitConnect داد. این اتهام ادعا می‌‌کند که کومبانی از سرمایه ی سرمایه گذاران جدید برای پرداخت پول به سرمایه گذاران پیشین استفاده می‌کرد تا اینکه در نهایت این برنامه را متوقف کرد.

این پرونده در حال حاضر توسط دفتر ناحیه ی کلیولند اداره ی FBI و دایره ی بررسی جرائم IRS در دست بررسی است. در صورتی که این اتهامات درست باشند، کومبانی مجموعا به حداکثر 70 سال در زندان محکوم خواهد شد! علاوه بر آن، DOJ پیشنهاد کرد که تمامی سرمایه گذاران BitConnect خود را به عنوان قربانی‌های احتمالی معرفی کنند.

بنا به گزارش Cointelegraph، این دعوی قضایی ادعا کرد که SafeMoon و شرکت‌های تابع آن طرح‌های Ponzi را با فریب دادن سرمایه گذاران به خرید توکن‌های این کمپانی با وعده‌های غیرواقعی سود به دنیای واقعی آوردند.

این شکایت قضایی به دنبال مشخص کردن و شناسایی تمام افرادی است که توکن‌های SafeMoon را از 8 مارچ 2021 خریداری کردند و قربانی این کلاهبرداری شدند.

برای اطلاع از تمامی اخبار دنیای دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.

منبع: Cointelegraph

سر تیتر اخبار:

• استخراج کنندگان روسی به فعالیت خود ادامه می‌دهند
• احتمال رسیدن بیت کوین به سطح 30000 دلار
• یکپارچگی Chainalysis و BNY Mellon برای ردیابی دارایی مشتریان
• افت محسوس کاربران OpenSea بر اثر حمله فیشینگ