وزارت دادگستری در حال مبارزه با پولشویی است

به گزارش زوم ارز، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) درخواست توسعه دهنده تورنادو کش رومن استورم برای رد اتهامات جنایی رد کرد. DOJ ارتباط داد که حقایق مورد اختلاف و جدال وجود داشته و این موضوع باید توسط یک هیئت منصفه بررسی شود به جای حل در مراحل اولیه.

تندیس همراه با توسعه‌دهنده همکار رومن سمنوف، توسط وزارت دادگستری به اتهام ارتکاب پولشویی برای توطئه متهم شده‌اند. این توطئه شامل برنامه‌ریزی برای اجرای یک فرستنده پول بدون مجوز و نقض قوانین تحریم از طریق تاسیس و بهره‌برداری از Tornado Cash می‌شود. مقامات ایالات متحده ادعا کرده اند که سرویس Tornado Cash توسط نهادهای جنایتکار از جمله گروه لازاروس کره شمالی برای انجام فعالیت‌های پولشویی استفاده می‌شود.

DOJ می گوید Tornado Cash به عنوان میکسر راه اندازی شد

در پیشنهاد خود برای عدم تأیید کیفرخواست، وکلای استورم ادعا کردند که تورنادو پول نقد یک خدمت اختلاط نظارتی نیست و با تعریف یک “مؤسسه مالی همخوانی ندارد.”

مقایسه قیمت صرافی های ارز دیجیتال در زوم ارز

آنها ادعا کردند که Storm هیچ نوع کنترلی بر این سرویس ندارد و نمی تواند از استفاده نهادهایی نظیر گروه Lazarus جلوگیری کند.

دفاع ادعا می‌کرد که فقط توسعه کد برای یک پروژه، به اشتراک گذاری اسرار مالی یا فعالیت‌های مشکوک نیست.

در آخرین گزارش وزارت دادگستری، آنها مدعی شدند وکلا دفاعی را به چالش کشیدند. آنها توصیف کردند که این وکلا مانند تورنادو عمل می‌کنند.

آنها اعلام کردند که این خدمت در سال ۲۰۱۹ به عنوان یک میکسر معرفی شد، این میکسر شامل یک وب سایت، رابط کاربری، ترکیبی از قراردادهای هوشمند و یک شبکه از “رله‌ها” می‌شود.

وزارت دادگستری اعلام کرد که نمی تواند با خود تعارض نظر درباره عملکرد سرویس تورنادو کش یا اینکه نسخه خودکار از قصد، کیفرخواست را رد کند.

این فایل همچنین شامل نظرات Storm درباره کارایی رابط Tornado Cash و کنترل شخصی کاربران در فرآیند واریز و برداشت است.

وزارت دادگستری تصاویری را ارائه کرد و آنها به این استدلال پرداخت که شرکت استورم و بنیانگذاران آن در طول مدت مورد نظر تحت پوشش سند شارژ، کنترل میکسر را حفظ کرده‌اند (از سال ۲۰۱۹ تا آگوست ۲۰۲۲).

در پرونده DOJ به شواهد تکراری ارجاع شده است که قصد دارند در طول محاکمه به آنها اشاره کنند، از جمله اطلاعات مربوط به ساخت و توسعه سیستم Storm و دیگر بوم‌نهنگان Tornado Cash به همراه نحوه استفاده افراد از این سرویس.

یک طوفان برنامه ریزی شده در ماه سپتامبر در حال بررسی است، درحالی که سمنوف به آزادی رسیده است.

شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد:

طوفان درخواست حمایت در برابر اتهامات پولشویی کرد

در ابتدای امسال، استورم، در انتظار دادگاهی جنایی آتی خود، از طرفداران حق حفظ حریم خصوصی حمایت کرد. در آن زمان، استورم اعلام کرد که تیم حقوقی او در حال آماده‌سازی دفاع قوی برای محاکمه او در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۴ است.

“آیا شما یک توسعه‌دهنده پرشور مثل من هستید که درگیر Web3 است، یا فقط به نرم‌افزار و حریم خصوصی اهمیت می‌دهید؟ این نبرد حقوقی شما را تحت تأثیر خواهد گذاشت. این پرونده، یک تاریخچه بزرگ برای سال‌های آینده خواهد داشت”، او گفت.

در پاسخ به این موضوع، Arbitrum DAO یک پیشنهاد ارائه کرد که شامل تخصیص تقریبی ۱.۳ میلیون دلار Arbitrum می‌شد. این نشانه‌ها (ARB) از کیف پول جامعه استفاده می‌شود تا به Storm کمک شود یک حمایت مالی گردآوری شده برای کمک به پوشش هزینه‌های حقوقی Storm و Pertsev از طریق GoFundMe، در تاریخ ۱۶ فوریه لغو شد به دلیل نقض شرایط و قوانین پلتفرم. این نقض می‌تواند به ریسک و مسئولیت‌های بیشتری برای GoFundMe، کارمندان یا کاربران آن منجر شود. به گزارش ارائه‌شده، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و تورنادو نقدی را به فهرست اشخاص ویژهٔ خود افزوده است و اقدامی انجام داده است که عملیاً از آمریکایی‌ها جلوگیری می‌کند تا از این ترکیب کن منفی تهیه و استفاده کنند.

منبع: cryptonews.com

بیشتر بخوانید

وزارت دادگستری در حال مبارزه با پولشویی است