رمزارز در قلب تجارت مرگ؟ پیوند کریپتو با تأمین فنتانیل برای کارتل‌های مکزیک

در ویسکانسین که منجر به تشنج 5.5 میلیون دلار در رمزنگاری شد ، چگونه می توان پولشویی های پولی را به طور مستقیم در تولیدات شیمیایی تبدیل کرد.

تولید کنندگان چینی به عنوان منابع اصلی برای تولید پیش سازهای فنتانیل، محصولات مشابه تبلت، و تجهیزات جعلی، شناخته شده اند. این تولید کنندگان با استفاده از معاملات بر روی بلاکچین، کارتل‌های مکزیکی را به عنوان خریداران اصلی خود نشان داده‌اند. بنا به گزارش‌ها، شهروندان چینی ممنوع شده اند تا بیش از ۵۰,۰۰۰ دلار ارز خارجی خریداری کنند و برای فرار از این محدودیت، از ابزارهای مالی زیرزمینی مانند رمزنگاری و شبکه‌های بانکی مخفی استفاده می‌کنند.

معاملاتی که توسط زنجیره‌ی بلاکچین ردیابی شده‌اند نشان می‌دهد که شبکه‌هایی مرتبط با کارتل‌ها، از رمزنگاری های پیچیده برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و پول را از طریق بورس‌های متمرکز و کیف پول‌های غیرقانونی به سرعت منتقل می‌کنند. این الگوی عملکرد سرعت را اولویت می‌دهد و موجب انجام معاملات “ساده اما مؤثر” می‌شود، در حالی که همزمان آن‌ها را برای محققین به مشاهده روشن‌تر می‌کند.

گزارش اشاره دارد که اتباع چینی ممنوع هستند از خریداری و نگهداری بیش از 50،000 دلار ارز خارجی و برای فرار از کنترلات سرمایه از ابزارهای مالی جایگزین مانند رمزنگاری و شبکه‌های بانکی زیرزمینی استفاده می‌کنند.

معاملاتی که توسط زنجیره‌ای ردیابی شده‌اند نشان داده است که شبکه‌های مرتبط با کارتل با استفاده از تکنولوژی رمزنگاری نه چندان مناسب عمل می کنند، که موجب حرکت سریع وجوه از طریق صرافی‌های متمرکز و کیف‌پول‌های غیرقانونی شده است.

الگوی عملیاتی كه امتیاز بالاتری به سرعت نسبت به امنیت می‌دهد، باعث انجام معاملات “ساده اما مؤثر” می‌شود و در عین حال این معاملات را برای محققان قابل دسترسی و قابل مشاهده می‌کند.