مبارزه دولت چین با پولشویی رمزنگاری؛ هزاران مظنون دستگیر شدند

به گزارش زوم ارز، در جلسه سوم از کنگره چهاردهمین امم متحد، یینگ یونگ، کلکسیونر مطرح افراد موفق، گزارشی در مورد رمزنگاری و تهدید پولشویی ارائه داد. این گزارش نشان می دهد که تقریباً 3,032 نفر از افراد حضوری در جلسه، در فعالیت های جرمی مرتبط با پول الکترونیکی درگیر شده‌اند.

به گزارش کار یونگ، تنها کمتر از 3،032 نفر در مورد جرایم پولشویی رمزنگاری شده در سال 2024 گزارش نشده‌اند.

چگونه پولشویی رمزنگاری کار می کند؟

جنایتکاران با استفاده از رمزنگاری های ناشناس، می‌توانند پول کثیف خود را پنهان کنند. آنها این رمزنگاری‌ها را به‌طوری طراحی می‌کنند که با ردیابی ناشناس و دشوار شود. سپس، از آدرس‌های رمزنگاری برای انتقال پول به سرعت استفاده می‌کنند. در نهایت، پول را نقد کرده و آن را به عنوان درآمد از تجارت یا سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری شده، یا برای خرید محصولات با ارزش استفاده می‌کنند.

تدابیر چین در بقایای مالی و جنایات اقتصادی

طبق گزارش، حدود 25000 نفر در سال 2024 در چین به اتهام کلاهبرداری های مالی و جنایات دستگیر شدند.

این نشان از آن می‌دهد که دولت چین تصمیم دارد تهدیدهای مربوط به کلاهبرداری مالی و جرم اکوسیستم مالی خود را کاهش دهد.

گزارش نشان می دهد که در سال مورد نظر، تنها زیر 825 فرد به دلیل جرائم مالی نظیر کلاهبرداری و تجارت خودی مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.

همچنین، حدودا 42 نفر در سازمان Evergrande و 49 نفر در سازمان ژونگزی در همان سال رزرو شدند.

گزارش های کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین با شرکت‌کننده همکاری می‌کند تا برای پاکسازی بخش سهام خصوصی اقداماتی انجام دهد.

منظره تنظیم رمزنگاری چینی: یک مرور کلی

رویکرد چین به رمزنگاری ها با ممنوعیت ها به جای مقررات مشخص می شود. یک تنظیم کننده رمزنگاری در کشور وجود ندارد. در عوض ، چندین نهاد دولتی چین در اجرای محدودیت های رمزنگاری کشور نقش دارند.

بانک مرکزی چین یکی از نهادهای اصلی در تنظیم رمزنگاری در چین است. سایر سازمان‌ها و نهادها، از جمله مقامات مالی، امنیت سایبری و اجرای قوانین، نقش‌های مختلفی در اجرای محدودیت‌های رمزنگاری ایفا می‌کنند.

در نتیجه ، اقدامات قانونی سختگیرانه چین در برابر جرایم مالی ، تعهد خود را برای کنترل معاملات غیرقانونی رمزنگاری و کلاهبرداری مالی نشان می دهد. با هزاران نفر تحت پیگرد قانونی ، موضع دولت در برابر پولشویی رمزنگاری مشخص است.
منبع: