فعالیت‌های مشکوک رمزنگاری در آلمان: بیت‌کوین، اتریوم و تتر در صدر گزارش‌ها

به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آلمان در گزارش خود اعلام کرد که در سال گذشته، همچنان به فعالیت‌های مشکوک مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده پرداخته است، خود راحت با وجود افزایش گزارش‌های استراتژیک (SAR) این موضوع را گزارش داد.

Bloomberg گزارش داد که در گزارش سالانه خود که روز سه شنبه در کلن منتشر شد ، FIU اظهار داشت که 8،711 اعلان مربوط به رمزنگاری در سال 2024 ارائه شده است-با افزایش 8.2 درصدی نسبت به سال گذشته ، FIU اظهار داشت. این علی رغم تعداد کل SAR ها پس از صادر کردن آژانس با هدف کاهش گزارش های بی ربط ، رخ داده است.

بیشترین تعداد معاملات پرچم دار اغلب شامل بیت کوین (BTC) می‌شود، در پی آن اتریوم (ETH)، تتر (USDT) و Litecoin (LTC). این نشانه‌ها عمدتاً با فعالیت در سیستم‌های معاملاتی، ارائه خدمات مالی یا به عبارتی دیگر قمار آنلاین مرتبط بودند.

FIU تشدید کرده که این نوع معاملات عمدتا به منظور پنهان کردن منابع پول غیرقانونی استفاده می‌شود و بر اهمیت روزافزون دارایی‌های دیجیتال در برنامه‌های پولشویی تأکید دارد.

در سطح بین‌المللی، نگرانی ها در مورد استفاده مجرمانه از ارزهای رمزنگاری در آینه های روند آلمان در حال افزایش است. وزارت دادگستری بریتانیا اعلام کرده است که مبادلات رمزنگاری در دوره 2023-24 به 6.6 درصد از کل گزارش های مرکز مبارزه با جرم و جنایت خرما (SAR) رسیده است، که تعداد کل فایل ها به 872،000 مورد رسیده است. انگلستان همچنین به افزایش شدید گزارش های مالی ضد تروریسم و اقدامات انجماد حسابات اشاره کرده است.

در سال مالی 2023، Fincen در ایالات متحده بیش از 8،600 گزارش فعالیت مشکوک (SARS) مرتبط با رمزنگاری دریافت کرد. این افزایش ناشی از یک مشاوره خاص بود که در ماه سپتامبر صادر شد و منجر به پرونده های هفتگی شد، که تعداد آن‌ها به 1،560 افزایش یافت. در کل، نهاد‌های ایالات متحده در طول سال 4.6 میلیون گزارش فعالیت مشکوک ثبت کردند.

بین‌المللی، پدیده‌ی پولشویی در زمینهٔ رمزنگاری نیز اهمیت دارد. داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که حجم انجام شده از فعالیت‌های رمزنگاری نیز افزایش یافته است.

در سال 2023، حجم کل معاملات رمزنگاری 15٪ کاهش یافته و حجم معاملات شسته شده نیز تقریباً 30٪ کاهش یافته است. با این حال، با توجه به اینکه کل استفاده مجرمانه از رمزنگاری در سالهای 2022، 2023 و 2024 حدود 50 میلیارد دلار در هر سال بوده است، به سختی می‌توان نتیجه گرفت که یک تغییر مثبت رخ داده است، زیرا حجم معاملات بطور کلی به تناسب با استفاده پایدار خود افزایش پیدا کرده است.