شرکت Crypto به دلیل شستشوی پول با Token های AI محکوم شد: دولت فدرال وارد عمل می‌شود!

به گزارش زوم ارز، با افشای نقش CLS Global در عملیات شستشوی پول، عوامل فدرال فهمیدند که از رمزنگاری به عنوان یک شروع برای برکناری از الگوریتم‌های فریبنده استفاده شده برای تقاضای بازار آنها، می‌توانند بهره ببرند.

مخفی DOJ استینگ معاملات شستشوی رمزنگاری را با توکن AI به عنوان طعمه در معرض دید قرار می دهد

در تاریخ 2 آوریل ، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام کرد که CLS Global FZC LLC ، یک شرکت خدمات مالی رمزنگاری با مقر در امارات متحده عربی ، به دلیل دخالت در تاکتیک های فریبنده مرتبط با تجارت دارایی‌های دیجیتال در دادگاه فدرال محکوم شده است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط نمایندگان فدرال، این شرکت به خاطر توطئه برای ارتکاب تقلب در بازار و کلاهبرداری الکترونیکی محکوم شد. وزارت دادگستری توضیح داد که این محکومیت جزئی از یک داوری بوده است:

شرکت CLS Global موظف شده است که مجموع 428.059 دلار را به دولت پرداخت کند به عنوان جریمه و توقیف کردن هر دو رمزنگاری.

“دادگاه CLS Global را به محکومیت به مدت سه سال با شرایط محکوم کرد، که در این مدت CLS Global ممنوع است از حضور در بازارهای رمزنگاری آمریکا.”

یک تحقیق مخفی انجام شده که از یک پروژه رمزنگاری به نام Nexfundai استفاده شده است. این تحقیق منجر به افشای فعالیت تجاری غیرقانونی شده است. عوامل فدرال وب سایتی را توسعه داده‌اند و نشانه‌ی مبادله UNISWAP را صادر کرده و سپس به CLS Global برای خدمات معاملاتی تبلیغاتی مراجعه کرده‌اند. این شرکت با استفاده از معاملات شستشو سعی در تقلب و شبیه‌سازی تقاضا داشته است.

به اطلاع شما می‌رسانم که طبق دفتر دادگستری ایالات متحده،

شرکت CLS Global توافق کرده است که خدمات ساخت بازار را برای نشانه های Nexfundai ارائه دهد، که شامل جلب سرمایه‌گذاران با روش “تجارت شستشو” برای خرید نشانه است.

در یک تماس ویدیویی ضبط شده در سال 2012، یک نماینده بین‌المللی شرکت CLS توضیح داد چگونه الگوریتم‌های آن قادرند خود را در چندین کیف پول اجرا کنند تا تصویری قانونی از فعالیت بازار ارائه دهند. او افزود که این استراتژی به سختی قابل ردیابی است و برای بسیاری از مشتریان آنها در سراسر جهان اجرا می‌شود.

همزمان با پیروزی پرونده جنایی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اقدام به رفع انحصار درخصوص نقض اوراق بهادار کرد. طبق شرایط هر دو توافق‌نامه، شرکت CLS Global موظف است محدودیت‌های جدی را جهت ارائه خدمات به مشتریان مستقر در ایالات متحده یا فعالیت در بازارهای دیجیتال داخلی رعایت نماید و باید هر سال پیروی از این توافق‌نامه‌ها را تأیید کند.