رمزارز ابزار کلیدی در شبکه‌های پولشویی چین شد

گزارش جدیدی از مرکز مطالعات RUSI نشان می‌دهد که گروه‌های سازمان یافته چین به طور فزاینده ای از بیت کوین و استیبل کوین‌هایی مانند تتر برای انتقال سرمایه‌های غیرقانونی و دور زدن محدودیت‌های ارزی استفاده می‌کنند. به نقل از این تحقیق، رمزارزها اکنون نقش محوری در سازوکار مالی زیرزمینی چین ایفا می‌کنند.

در گزارش کاترین وستمور، پژوهشگر ارشد مرکز مالی و امنیت در Royal United Services Institute، آمده است که سازمان‌های پولشویی چینی (CMLO) به طور روتین دارایی‌های مجازی را به عنوان ابزار مبادله دریافت می‌کنند. به نقل از گزارش، این گروه‌ها در ازای دریافت پول نقد کثیف به مجرمان بیت کوین یا استیبل کوین مانند USDT می‌دهند و سپس این دارایی‌های دیجیتال را به حساب‌های خارج از کشور منتقل می‌کنند تا محدودیت‌های حرکت سرمایه را دور بزنند.

نحوه کارکرد و تأثیر بر شبکه‌های بین المللی

گزارش توضیح می‌دهد که این شبکه‌ها تنها به خدمات پولشویی محلی محدود نیستند؛ بلکه به نقش واسطه مالی برای شبکه‌های جنایی غربی، از جمله زنجیره توزیع فنتانیل، نیز پرداخته اند. به نقل از مقاله، درآمدهای حاصل از فروش مواد در کشورهای غربی ابتدا به بیت کوین یا USDT تبدیل شده و سپس به حساب‌های آفشور متعلق به مشتریان ثروتمند چینی منتقل می‌شود تا کانال‌های انتقال سرمایه مخفی باقی بماند.

علاوه بر خدمات تبدیل، برخی فروشندگان مواد اولیه و پیش سازهای دارویی در چین نیز پرداخت با بیت کوین و USDT را پذیرفته اند که رمزارزها را به سازوکار تسویه در تجارت غیرقانونی تبدیل کرده است. شرکت‌های تحلیل بلاکچین مانند Elliptic نیز پرداخت‌های درون زنجیره ای به تامین کنندگان شیمیایی مستقر در چین را مستندسازی کرده اند که با شبکه‌های توزیع جهانی فنتانیل مرتبط بوده اند.

پیچیدگی جهانی و چالش‌های نظارتی

نویسنده گزارش هشدار داده است که پولشویی با استفاده از رمزارز به قدری فرامرزی و شبکه ای شده که هیچ حوزه قضایی به تنهایی قادر به حل کامل آن نیست. شیوه‌های انتقال دیجیتال، استفاده از استیبل کوین‌ها و حضور واسطه‌های مالی متنوع باعث شده نظارت تک کشوری ناکافی باشد و نیاز به هماهنگی بین دولتی و تبادل اطلاعات گسترده احساس شود.

به موازات این تحلیل، یوروپل در عملیاتی موسوم به SIMCARTEL از فعالیت یک باند سایبری پرده برداشته که بیش از 49 میلیون حساب جعلی ایجاد کرده و با فروش شماره‌های موقت موبایل امکان دور زدن احراز هویت دو مرحله ای را فراهم می‌کرد. به گفته این نهاد، زیرساخت‌های چنین شبکه‌هایی می‌تواند برای تولید حساب‌های ساختگی در صرافی‌ها و پلتفرم‌های مالی دیجیتال به کار رود و سپس برای پولشویی استفاده شود.

پیامدها برای بازار و کاربران

کارشناسان در گزارش تاکید کرده اند که افزایش نقش رمزارزها در سازوکارهای پولشویی می‌تواند فشار نظارتی بر صرافی‌ها، ارائه دهندگان کیف پول و بازارهای خارج از چین را افزایش دهد. برای کاربران و سرمایه گذاران، پیامد احتمالی تشدید رویه‌های احراز هویت و محدودیت در خدمات برخی پلتفرم‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، تقویت همکاری بین نهادهای اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای تحلیلی بلاکچین برای شناسایی جریان‌های مشکوک ضروری توصیف شده است.

در پایان گزارش آمده است که مبارزه با پولشویی رمزارز نیازمند ترکیبی از اقدامات فنی، حقوقی و دیپلماتیک است و بدون هماهنگی بین المللی، شبکه‌های سازمان یافته قادر خواهند بود مسیرهای مالی جدیدی بیابند و بهره برداری از دارایی‌های دیجیتال را ادامه دهند.