شکایت از صرافی ارز دیجیتال خارجی و ایرانی چگونه است؟

با توجه به اینکه شما می‌گید «برداشت انجام دادید و حساب‌تون مسدود شده»، دقیقاً از جنس مشکلاتی هست که 1) اول از همه سریع و مستند با پشتیبانی صرافی مکاتبه کنید و از مدارک‌تون نگهداری کنید: – رسید/تاریخ واریز و تراکنش‌ها (همون فعالیت با رفرال و ترید) – اسکرین‌شات درخواست برداشت و پیام‌های مربوط به مسدود شدن – هر مکاتبه‌ای که با پشتیبانی داشتید 2) اگر نتیجه نگرفتید، برای صرافی ایرانی می‌تونید از مسیرهای قانونی مثل پلیس فتا/دادسرای جرایم رایانه‌ای اقدام کنید (همون جایی که برای اختلاف و برداشت ناممکن معمولاً بررسی می‌شه). 3) اگر صرافی با مجوز/در چارچوب کانون صرافان باشد، شکایت می‌تونه از طریق کانون صرافان هم پیگیری شود؛ و اگر موضوع جنبه‌های تخلف اقتصادی یا نقض مقررات داشته باشد، تعزیرات هم می‌تونه مطرح باشد. 4) برای اینکه شکایت‌تون قابل پیگیری‌تر باشه، حتماً در متن شکایت صریح بنویسید: «تاریخ برداشت → مسدودی حساب → مبلغ → دلیل ادعایی صرافی (اگر گفته) → مدارک ضمیمه».

با توجه به متن مقاله، اگر صرافی خارجی حاضر نیست اطلاعات را به شما مستقیم بدهد، مسیر درست این است که از یک مرجع قضایی/قانونی صالح در ایران درخواست استعلام و همکاری بدهید. در این حالت، صرافی می‌تواند در چارچوب همان استعلام همکاری کند. اما اینکه دقیقاً «چه واحدی» مسئول استعلام در ایران است، با این حال، چون موضوع شما در عمل به پیگیری حقوقی/تراکنش و احتمال تخلف برمی‌گردد، معمولاً باید از مسیرهای قضایی که یا تعزیرات/کانون صرافان بسته به نوع تخلف صرافی) اقدام کنید و بعد مرجع مربوطه استعلام را انجام می‌دهد یا دستور می‌دهد. اگر دوست دارید، بگید مشکل شما دقیقاً چیه (تأخیر واریز/عدم واریز، مسدود شدن حساب، برداشت ناموفق، یا برداشت غیرمجاز) و مبلغ و تاریخ تراکنش‌ها حدوداً چه زمانی بوده؛ تا دقیق‌تر بگم کدام مسیر از همین مراجع برای حالت شما منطقی‌تر است.

در پرونده‌های مربوط به رمزارز/صرافی خارجی وقتی موضوع «استعلام آدرس/کیف پول (wallet) طرف خارجی» مطرح می‌شود، معمولاً این وظیفه بین این دو مسیر تقسیم می‌شود: 1) مسیر پلیس فتا (در چارچوب پرونده‌های جرایم رایانه‌ای/امنیتی) اگر برای شفاف شدن مسیر تراکنش‌ها، تطبیق مقصدها، استخراج اطلاعات فنی و کمک کارشناسی لازم باشد، معمولاً همان پرونده ابتدا با جهت‌گیری فنیِ پلیس فتا پیش می‌رود و آن‌ها کارهای لازم برای تکمیل اطلاعات را انجام می‌دهند. 2) مسیر امور بین‌الملل / پلیس بین‌الملل برای طرف خارجی ولی اصلِ استعلام از خودِ کارگزاری/صرافی خارجی یا پاسخ رسمی از آن‌ها (یا اینکه آن‌ها «در حوزه ما هست/نیست» اعلام کنند) معمولاً در اختیار بخش‌های بین‌المللی قوه قضاییه/پلیس بین‌الملل است؛ یعنی همان چیزی که شما به آن رسیده‌اید: ارجاع به واحد بین‌الملل برای ارسال نامه و گرفتن پاسخ از طرف خارجی. ✅ پس در پاسخ کوتاه: وظیفه استعلام از صرافی/کارگزاری رمز ارز خارجی برای کیف پولِ طرف مقابل، عمدتاً با واحد بین‌الملل/پلیس بین‌الملل (در ارتباط با ارسال نامه و گرفتن پاسخ رسمی از خارج) است؛ و پلیس فتا بیشتر پشتیبانِ فنی/کارشناسی داخل پرونده است.

با توجه به اینکه طرف مقابل در تلگرام آدرس کیف پول یک «کارگزاری/صرافی خارجی» مثل KCEX معرفی کرده و بعد اکانتش را حذف کرده، این موضوع می‌تواند ذیل «مسائل امنیتی/عدم انجام تراکنش یا برداشت غیرمجاز» و همچنین «کلاهبرداری و سوءاستفاده» قرار بگیرد. مسیر درست این است که: 1) همان ابتدا مدارک را کامل جمع کنید: اسکرین‌شات چت تلگرام، آدرس کیف پولی که داده، رسید/واریزها، هش تراکنش (در صورت وجود)، و هر مکاتبه‌ای با ادعای طرف مقابل. 2) اگر صرافی/پلتفرم خارجی مسیر رسیدگی داخلی دارد، از سیستم حل اختلاف خود همان صرافی درخواست بررسی ثبت کنید و مستندات را ارائه دهید. 3) در ایران، برای پیگیری حقوقی از پلیس فتا و مراجع قضایی/دادسرای جرایم رایانه‌ای ( چون موضوع امنیتی و سوءاستفاده/برداشت مطرح است. 4) اگر صرافی داخلیِ دارای مجوز باشد (که در بحث شما فعلاً خارجی مطرح شده)، متن مقاله مسیرهایی مثل کانون صرافان و تعزیرات حکومتی را هم ذکر می‌کند؛ اما برای پرونده تلگرامی و خارج از پلتفرم، معمولاً محور اصلی همان پیگیری امنیتی و قضایی است. اگر دوست دارید، بگید وجه را به چه شکل و به چه آدرس/شبکه‌ای ارسال کردید و هاش تراکنش دارید یا نه تا دقیق‌تر بگم چه مدارکی برای شکایت شما کلیدی‌تر است.

با توجه به اینکه ompfinex داخل ایران هست، برای پیگیری می‌تونید ابتدا از پشتیبانی صرافی شروع کنید و بعد اگر نتیجه نگرفتید از مسیرهای قانونی مثل پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای (در پرونده‌های مرتبط) اقدام کنید. برای kcex که صرافی خارجی محسوب می‌شه، معمولاً رسیدگی مستقیم در مراجع قضایی ایران همیشه امکان‌پذیر نیست؛ اما می‌تونید از سیستم داخلی حل اختلاف خود صرافی/مکاتبات با پشتیبانی و ارائه مدارک (رسید تراکنش، اسکرین‌شات‌ها و مکاتبات) پیگیری رو جلو ببرید.

با توجه به متن مقاله، اگر معامله از سمت صرافی خارجی (مثل ompfinex) «تأیید» شده اما صرافی ایرانی آدرس کیف پول مقصد را به شما اعلام نمی‌کند، قدم اول این است که کل مدارک را همان‌طور که هست نگه دارید (هش تراکنش، تأییدیه/اسکرین‌شات مکاتبات خارجی، رسیدها و هر مستندی که نشان دهد انتقال انجام شده). بعد هم رسماً از طریق پشتیبانی صرافی ایرانی درخواست رسیدگی کنید و توضیح بخواهید که چرا واریز/تعیین مقصد انجام نشده یا اطلاع‌رسانی نمی‌شود. اگر پشتیبانی نتیجه نداد یا جواب قانع‌کننده نداد، طبق همان مسیر کلی مقاله می‌توانید شکایت/پیگیری قانونی را ادامه دهید: – برای صرافی ایرانی، از مسیرهای مرتبط مثل پلیس فتا/دادسرای جرایم رایانه‌ای (به‌خصوص اگر موضوع به برداشت ناموفق، مسدودی، یا عدم انجام صحیح تراکنش مربوط باشد) اقدام می‌کنید. – همچنین در صورت تشخیص تخلف و نقض مقررات، می‌شود موضوع را به نهادهای رسیدگی‌کننده مثل تعزیرات هم ارجاع داد (ثبت از طریق شماره ۱۳۵ تعزیرات نکته مهم: چون «هش» را دارید و صرافی خارجی هم تأیید کرده، در شکایت‌تان باید دقیقاً روی همین تأییدیه و تطبیق تراکنش با ادعای صرافی ایرانی تمرکز کنید (اینکه چرا به شما اطلاعات کیف پول مقصد/اختصاص به شخص را ارائه نمی‌کنند و نتیجه عملی معامله چه شده). اگر بگید برداشت/واریز از سمت صرافی ایرانی چه مرحله‌ای متوقف شده (مثلاً “واریز نرسیده”، “معلق”، “نامشخص بودن مقصد”، یا “مسدودی حساب”) دقیق‌تر می‌گم کدام مسیر برایتان منطقی‌تر است.

در چنین اختلافی، دادگاه معمولاً «مالکیت کیف پول» را صرفاً با ادعای طرفین احراز نمی‌کند؛ بلکه با ادله بلاکچینی و رویه‌های استعلام از مسیر قضایی بررسی می‌کند. ### 1) دادگاه/بازپرس از چه طریقی احراز می‌کند؟ – ردیابی تراکنش در بلاکچین: بررسی می‌شود تتر از چه آدرس‌هایی وارد شده، به کجا خروج پیدا کرده، آیا تبدیل/جابجایی انجام شده یا نه، و مسیر جریان وجوه چطور بوده است. (این بخش برای پرونده معمولاً قابل اتکا است چون داده روی بلاکچین عمومی است.) – ارتباط کیف پول با صرافی/کاربر: اگر طرف مقابل می‌گوید «کیف پول متعلق به من نیست»، مرجع رسیدگی معمولاً تلاش می‌کند نشان دهد آن آدرس/کیف پول در عمل به حساب کاربریِ او در آن صرافی خارجی متصل بوده یا برداشت/تبدیل از مسیر او انجام شده است. – استعلام قضایی از صرافی خارجی: اگر نیاز باشد، دستور استعلام برای گرفتن اطلاعاتی مثل وضعیت حساب، سابقه برداشت‌ها، KYC/ثبت‌نام کاربر، لاگ‌های عملیاتی و… از صرافی خارجی صادر می‌شود. نتیجه این بخش به این بستگی دارد که صرافی چقدر همکاری کند و پاسخ از نظر حقوقی قابل ارائه باشد. ### 2) در ایران کدام واحد پیگیر «استعلام از صرافی خارجی» است؟ – اصل کار در دادسرا/دادگاه است: بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده، با صدور دستور، مسیر استعلام را فعال می‌کند. – پلیس فتا به عنوان بازوی کارشناسی و ضابط معمولاً نقش پررنگ دارد: پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای/مالیِ مبتنی بر رمزارز، معمولاً از مسیر دادسرای جرایم رایانه‌ای و با همکاری پلیس فتا برای تحلیل ادله دیجیتال و انجام/پیگیری اقدامات کارشناسی پیش می‌روند. ### نکته مهم برای پاسخ طرف مقابل اینکه طرف مقابل گفته «پول منتقل نشده/کیف پول مال من نیست»، لزوماً پرونده را باطل نمی‌کند؛ چون اگر شما هش تراکنش (TxID)، آدرس‌ها، زمان واریز، و مدارک مکاتبات را دارید، بخش بزرگی از اختلاف با تحلیل زنجیره تراکنش قابل بررسی است و بعد، اگر لازم شد، استعلام از صرافی خارجی برای تکمیل احراز ارتباط کاربر/کیف پول انجام می‌شود. اگر دوست دارید، همین باعث می‌شود دقیق‌تر بگویم دادگاه معمولاً تا چه حد بدون استعلام از صرافی خارجی می‌تواند تصمیم بگیرد.

با توجه به توضیحات شما (تاخیر طولانی در برداشت تومانی، عدم انجام طبق زمان‌بندی اعلام‌شده و پاسخ نامناسب پشتیبانی)، دقیقاً در همین دسته از «دلایل شکایت» و «مشکلات رایج» مطرح می‌شود: تأخیر در واریز/برداشت و ضعف پشتیبانی. قدم‌های پیشنهادی این‌هاست: 1) ثبت و مستندسازی کامل – رسید/مدرک برداشت (تاریخ ۱۶ تیر، مبلغ و هر شماره تراکنش) – اسکرین‌شات از صفحه‌ای که نوشته «حداکثر ۲۴ ساعت» و همچنین قسمت “متناسب با سیکل پایا” – مکاتبات و اسکرین‌شات‌های گفتگو با پشتیبانی و پاسخ‌هایی که داده‌اند 2) پیگیری از خود صرافی (مکتوب و مرحله‌به‌مرحله) در اولین قدم باید از پشتیبانی موضوع را با مدارک دقیق پیگیری کنید و درخواست بررسی رسمی ثبت کنید. 3) در صورت عدم نتیجه، پیگیری قانونی در ایران چون صرافی خارجی است و «پیگیری مستقیم در مراجع قضایی ایران» معمولاً بهتر است مسیرهای جایگزین را همزمان جلو ببرید: – اگر مسیر داخلی حل اختلاف/رسیدگی شکایت در خود صرافی دارد، از همان استفاده کنید و مدارک را کامل ارائه دهید. – هم‌زمان اگر موضوع شما شامل برداشت/واریز از مسیرهای بانکی و تبعات مالی است، می‌توانید موضوع را از طریق نهادهای مرتبط در ایران پیگیری کنید ( بانک مرکزی؛ برای صرافی‌های دارای مجوز، کانون صرافان؛ و در صورت تخلف اقتصادی/عدم رعایت ضوابط، سازمان تعزیرات حکومتی). 4) اگر زمان طولانی شده (مثل مواردی که گفتید) وقتی برداشت چندین سیکل/بیش از زمان اعلام‌شده انجام نمی‌شود، عملاً موضوع به سمت «تأخیر غیرمتعارف» می‌رود و همین می‌تواند برای ثبت شکایت/درخواست رسیدگی قابل استناد باشد؛ مخصوصاً اگر صرافی مدام بهانه اختلال بانکی می‌آورد ولی در بازه‌های بعدی هم تسویه انجام نمی‌دهد. اگر دوست دارید، فقط و در مکاتبه پشتیبانی دقیقاً چه “زمانی” گفته‌اند؟ تا دقیق‌تر بگم کدام مسیر (حل اختلاف داخلی/تعزیرات/بانک مرکزی) برای شما منطقی‌تر است.

طبق همین روالی که تو دفتر خدمات قضایی گفتن، شما برای ثبت شکایت باید «مشخصات دقیق شاکی و طرف شکایت» رو درست وارد کنید تا پرونده‌تون زمین نمونه. در مورد اکسکوینو چون صرافیِ دارای فعالیت مشخصه، معمولاً منظور از “نام شخص” یا “معرف/پیج” می‌تونه این یکی از حالت‌ها باشه: – اگر شکایت شما «تراکنش/عدم واریز/اختلال» هست: طرف شکایت را خودِ صرافی اکسکوینو ثبت کنید و در قسمت شرح ماجرا مشخص کنید حساب/کاربر شما در کدام پلتفرم بوده و چه مبلغی بابت چه شناسه‌ای (تاریخ، هش تراکنش، رسید و…) درگیر شده. – اگر از نظر دفتر، باید “نام حقیقی” نوشته شود: معمولاً کافی است «نام حقوقی/نام کامل شرکت یا صرافی» را بنویسید (نه لزوماً یک فرد خاص). پیج اینستاگرام یا معرف معمولاً جایگزین “طرف شکایت” نیست مگر اینکه مسئول/نماینده مشخصی در مکاتبات یا قرارداد شما ذکر شده باشد. – اگر هیچ‌کدوم رو درست نمی‌دونن: بهترین کار اینه که با همان دفتر خدمات قضایی روی “شرح شکایت” تاکید کنید و اسم طرف شکایت را “صرافی اکسکوینو” بزنید، نه معرف. بعد مدارک‌تان را پیوست کنید (اسکرین‌شات پشتیبانی، تاریخچه تراکنش، رسیدها، ادعا و نتیجه‌ای که گرفتید). مدرک‌هایی که حتماً همراه داشته باشید ( اسکرین شات مکاتبات با پشتیبانی/چت، و هر مدرک اثبات‌کننده‌ای که نشان بدهد وجه واریز/برداشت انجام نشده یا خطا رخ داده. در انتهای شرح هم صراحتاً بخواهید رسیدگی و الزام به انجام تعهد (یا استرداد در صورت احراز) انجام شود. اگر دوست دارید، فقط بگید مشکل شما دقیقاً کدومه (عدم واریز/مسدودی حساب/خطا در تراکنش/برداشت ناموفق/عدم پاسخ پشتیبانی) و در فرم دفتر دقیقاً چه گزینه‌هایی می‌خوان (مثلاً «نام شخص طرف شکایت» یا «نام و نام خانوادگی» یا «نام شرکت») تا دقیق‌تر بگم کدوم بخش رو چطور پر کنید.

اگر حساب‌تان در صرافی قفل شده، اولین قدم این است که از خودِ پشتیبانی صرافی پیگیری رسمی کنید و حتماً مدارک مربوط به تراکنش‌ها، زمان واریز/برداشت و اسکرین‌شات وضعیت قفل شدن را نگه دارید و ارسال کنید. اگر نتیجه نگرفتید، برای صرافی‌های ایرانی می‌توانید موضوع را از مسیرهای قانونی مثل پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای پیگیری کنید؛ و در صورت اینکه تخلف/عدم انجام تعهدات صریح باشد، تعزیرات هم می‌تواند مطرح شود.