پولشویی ارز دیجیتال؛ شبکه‌های چینی ۱۶.۱ میلیارد دلار در ۲۰۲۵

به نقل از Chainalysis، گزارش جدید این شرکت نشان می‌دهد شبکه‌های پولشویی چینی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶.۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی جابه‌جا کرده‌اند. این رقم بخشی از جهش بزرگ در حجم پولشویی در اکوسیستم بلاک‌چین است که از حدود ۱۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به بیش از ۸۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ افزایش یافته است.

جزئیات کلیدی گزارش

بر اساس گزارش Chainalysis، سهم شبکه‌های چینی‌زبان از کل فعالیت‌های پولشویی در بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۰ درصد رسیده است. این شبکه‌ها به‌طور متوسط روزانه حدود ۴۴ میلیون دلار از طریق ۱,۷۹۹ کیف پول فعال منتقل کرده‌اند. همچنین گزارش می‌گوید بیش از ۱۰ درصد از دارایی‌های سرقت‌شده در کلاهبرداری‌های «کشتار خوک» (Pig Butchering) از طریق این شبکه‌ها پولشویی شده است.

Chainalysis در گزارش خود شش نوع خدمت اصلی را در اکوسیستم پولشویی شناسایی کرده که شامل صرافی‌های غیرمتمرکز، شبکه‌های انتقال پول، خدمات مخلوط‌کننده (Mixer)، دفاتر مبادلات خارج از بورس (OTC)، پل‌های میان‌زنجیره‌ای و پلتفرم‌های قمار یا بازی‌محور است. بر اساس گزارش، برخی از این خدمات در زمان کوتاهی—حدود ۲۳۶ روز—به حجم پردازش یک میلیارد دلار رسیده‌اند که نشان‌دهنده مقیاس و سرعت رشد این فعالیت‌هاست.

پیامدها برای بازار و صرافی‌ها

افزایش چشمگیر حجم پولشویی در بلاک‌چین و نقش قابل توجه شبکه‌های چینی‌زبان پیامدهای ملموسی برای بازیگران بازار خواهد داشت. از منظر صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی این روند می‌تواند به شدت هزینه‌های تطبیق با مقررات (Compliance) و اجرای سیاست‌های KYC/AML را افزایش دهد. همچنین صرافی‌هایی که کنترلی ضعیف روی جریان دارایی‌ها داشته یا شریکان تجاری نامشخص دارند ممکن است با ریسک بلوکه شدن دارایی‌ها، برخوردهای قانونی یا متضرر شدن شهرت مواجه شوند.

برای سرمایه‌گذاران خرد و کاربران نیز افزایش فعالیت‌های پولشویی به معنای ریسک‌های بالاتر است؛ از جمله احتمال کاهش نقدینگی در برخی توکن‌ها، افزایش نوسان یا حتی مسدود شدن حساب‌ها در صورت ارتباط غیرمستقیم با منابع مشکوک. به نقل از Chainalysis، بخشی از افزایش پولشویی مربوط به انتقال دارایی‌های سرقت‌شده از حملات و کلاهبرداری‌هاست که چرخه‌ای از تسهیل پذیری را در شبکه ایجاد می‌کند.

راهکارها و واکنش‌های احتمالی

گزارش Chainalysis بر نقش فناوری تحلیل زنجیره (Blockchain Analytics)، همکاری میان‌دولتی و تبادل اطلاعات میان صرافی‌ها به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای کاهش ظرفیت پولشویی تاکید می‌کند. تقویت روش‌های شناسایی الگوهای مشکوک، ثبت و ردیابی پل‌های میان‌زنجیره‌ای و همکاری با نهادهای اجرای قانون از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش جریان دارایی‌های غیرقانونی کمک کند.

از سوی دیگر، خدمات غیرمتمرکز و برخی ابزارهای حریم خصوصی در فضای رمزارزها چالش‌های فنی و حقوقی جدیدی ایجاد می‌کنند. در حالی که برخی از این ابزارها کاربردهای مشروع دارند، ترکیب آن‌ها با شبکه‌های انتقال پیچیده و دفاتر مبادلات غیررسمی، مسیرهایی برای پولشویی فراهم می‌کند که کنترل و نظارت بر آن دشوارتر است.

نتیجه‌گیری

گزارش Chainalysis نشان می‌دهد پولشویی در اکوسیستم بلاک‌چین به شکل قابل توجهی رشد کرده و شبکه‌های چینی‌زبان سهم قابل‌توجهی از این جریان را در اختیار دارند. افزایش سریع حجم پردازش در برخی خدمات، همراه با نقش آنها در پاک‌سازی دارایی‌های سرقت‌شده، ضرورت به‌روزرسانی سیاست‌ها و ابزارهای نظارتی را برجسته می‌کند. برای کاهش این ریسک‌ها، همکاری بین‌المللی، به‌کارگیری تحلیل‌های زنجیره‌ای و تقویت فرآیندهای تطبیق برای صرافی‌ها و پلتفرم‌ها اهمیت فزاینده‌ای دارد.