متهم چینی به نقش در توقیف ۶.۷ میلیارد دلاری بیت‌کوین اعتراف کرد

یک شهروند چینی در دادگاهی در لندن به دست داشتن در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مصادره ارز دیجیتال جهان اعتراف کرد؛ پرونده‌ای که منجر به توقیف ۶۱٬۰۰۰ بیت‌کوین معادل بیش از ۵ میلیارد پوند (۶.۷ میلیارد دلار) شد.

Zhimin Qian که با نام Yadi Zhang نیز شناخته می‌شود، روز دوشنبه در دادگاه مرکزی سات‌وُرک لندن (Southwark Crown Court) اقرار کرد که در سرقت و نگهداری تعداد زیادی بیت‌کوین مرتبط با یک شبکه کلاهبرداری بزرگ در چین دست داشته است. به نقل از پلیس متروپولیتن، این کلاهبرداری بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بیش از ۱۲۸٬۰۰۰ قربانی در چین را هدف قرار داده بود.

جزئیات پرونده و نحوه توقیف بیت‌کوین‌ها

بر اساس بیانیه‌های رسمی، وجوه سرقتی ابتدا به بیت‌کوین تبدیل شد و در نهایت حدود ۶۱٬۰۰۰ واحد BTC که به این پرونده مرتبط بودند توسط مقامات بریتانیایی توقیف شد. تحقیقات توسط تیم مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس متروپولیتن از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و مقام‌ها می‌گویند این روند رسیدگی یک عملیات چندجانبه و بین‌المللی را شامل می‌شد.

پلیس اعلام کرد که Qian برای سال‌ها از دسترس فراری بود و در نهایت در بریتانیا تحت هویتی جعلی زندگی می‌کرد تا از شناسایی فرار کند. متهم تلاش کرده بود درآمدهای غیرقانونی را از طریق خرید املاک و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های گرانقیمت پولشویی کند؛ از جمله خرید دو ملک در دوبی به ارزش بیش از ۵۰۰٬۰۰۰ پوند، و وثائق دادگاهی نشان می‌دهد که از همدست‌هایی مانند Jian Wen نیز برای جابجایی وجوه استفاده شده است.

همدستان و مجازات‌های مرتبط

پلیس می‌گوید Qian تنها بازیگر این پرونده نبوده و Jian Wen که پیش از این از یک رستوران چینی به سمت‌های دیگر منتقل شده بود، به کمک در پاکسازی و جا به جایی پول‌ها متهم شده است. Wen سال گذشته به شش سال و هشت ماه زندان محکوم شد و مقامات گفته‌اند که از او بیش از ۳۰۰ میلیون پوند بیت‌کوین توقیف شد.

مدیران پرونده آن را نتیجه یک «تحقیق طاقت‌فرسا و چند حوزه‌ای» دانسته‌اند. Detective Sergeant Isabella Grotto که هدایت پرونده را بر عهده داشت، در بیانیه‌ای گفت: «دستگیری و اقرار Qian یک موفقیت بزرگ در روند مقابله با استفاده غیرقانونی از دارایی‌های رمزنگاری‌شده است.» به نقل از پلیس متروپولیتن، پرونده نشان‌دهنده توانایی دستگاه‌های اجرای قانون در پیگیری جرایم مالی مبتنی بر ارز دیجیتال در سطح بین‌المللی است.

تأثیر بر قربانیان و بازار

اسناد دادگاهی نشان می‌دهد بسیاری از قربانیان این طرح کلاهبرداری با وعده سودهای روزانه و بازدهی بالا فریب خورده‌اند؛ قربانیانی که از کارمندان حرفه‌ای تا بازنشستگان را شامل می‌شدند و اغلب توسط آشنایان یا اعضای خانواده به سرمایه‌گذاری ترغیب شده بودند. متهمان شرکت را به عنوان یک شرکت فناوری مالی معرفی می‌کردند تا سرمایه‌گذاران را جلب کنند، در حالی که دادستان‌ها می‌گویند این پوششی برای یک طرح بزرگ کلاهبرداری بوده است.

مسلماً توقیف مقادیر بزرگ بیت‌کوین می‌تواند پیامدهایی برای بازار و اعتماد عموم داشته باشد؛ از یک سو توقیف نشان‌دهنده جدیت نهادهای نظارتی و اجرای قانون در برخورد با جرایم کریپتو است و از سوی دیگر تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاران باید نسبت به وعده‌های بازدهی بالا و طرح‌‌های سرمایه‌گذاری غیرشفاف محتاط باشند.

زمینه‌های مرتبط: افزایش حملات فیزیکی به دارندگان کریپتو

در کنار این پرونده، داده‌های مستقل حاکی از افزایش چشمگیر حملات فیزیکی علیه دارندگان بیت‌کوین و سرمایه‌گذاران رمزنگاری است. به نقل از Jameson Lopp، هم‌بنیان‌گذار CASA، از اواخر فوریه تاکنون ۳۵ حادثه خشونت‌آمیز جدید گزارش شده که افزایش ۱۶۹ درصدی را طی شش ماه نشان می‌دهد؛ جمع کل حملات در سال ۲۰۲۵ تا کنون ۴۸ مورد گزارش شده که ۳۳ درصد بیشتر از کل سال ۲۰۲۴ است. یکی از حوادث تکان‌دهنده مربوط به ربایش با اسلحه در کمبریج کانادا است که قربانی وادار به انتقال وجوه به کیف پول کریپتو شد.

Qian در حال حاضر در بازداشت باقی مانده و منتظر جلسه صدور حکم است. مقام‌های بریتانیا اعلام کرده‌اند که تحقیقات بیشتر و پیگیری دارایی‌ها در چند حوزه قضایی ادامه خواهد یافت تا بخش‌های باقی‌مانده از شبکه پولشویی شناسایی و مصادره شود.

این پرونده یک نمونه برجسته از نحوه تعامل پلیس‌های ملی و بین‌المللی با جنایات مالی مرتبط با ارز دیجیتال است و نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرای قانون توانایی پیگیری پیچیده‌ترین ساختارهای پولشویی مبتنی بر کریپتو را دارند.