دستگیری شاه رمزنگاری و همکار کانادایی او به اتهام کلاهبرداری ۳۰ میلیون دلاری

به گزارش زوم ارز، دو مرد مقیم کانادا به اتهام جعل سرمایه گذاری بیش از ۴۰ میلیون دلار کانادا، به معادل تقریبی ۳۰ میلیون دلار، در یک طرح سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال و خارجی، دستگیر شده و برای کلاهبرداری متهم شده‌اند.

آیدن پلترسکی، ۲۵ ساله، که در نمایش «شاه رمزها» به عنوان خودخوانده حضور داشت، به جرم مشارکت در یک طرح ادعایی معروف به پونزی که شامل جعل اسناد مالی و پولشویی بود، متهم شد. این اتهامات به همراه کلاهبرداری نیز او را درگیر کرد. به تازگی، کمیسیون اوراق بهادار انتاریو اعلام کرد که همکار او به نام کالین مورفی نیز در این پرونده به کلاهبرداری متهم شده است. این واقعه شکنجه آور و نگران کننده ای است که نشان دهنده فساد و جرم در بخش مالی است.

این ادعاهای جنایی، که نتیجه یک تحقیق ۱۶ ماهه مقامات کانادایی درباره پروژه سوان است، در حال بررسی در چارچوب یک پرونده ورشکستگی است که با طرح ادعایی مرتبط شده است. این واقعه در کانادا توجه چشمگیری از سوی رسانه ها به خود جلب کرده است.

طبق اسناد دادگاه و گزارش‌های رسانه‌های محلی، بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، تقریباً ۱۶۰ سرمایه‌گذار به پلترسکی و شرکتش، AP Private Equity Limited، حدود ۴۰ میلیون دلار به دلار کانادا (۳۰ میلیون دلار) دادند تا از طرف آنها در رمزارز سرمایه‌گذاری کنند. و بازارهای ارز. برخی از این سرمایه گذاران، طبق گزارش ها، وام هایی برای سرمایه گذاری با Pleterski گرفتند.

مسئول پرونده ورشکستگی متوجه شد که پلترسکی تنها ۲٪ از مبلغی که به او داده شده بود، سرمایه‌گذاری کرده و به صورت حداقل ۱۶ میلیون دلار خود را هزینه کرده است. او این مبلغ را برای خرید بیش از ۱۰ اتومبیل لوکس، سفرهای بین‌المللی و اجاره یک عمارت با ارزش ۸.۴ میلیون دلار در کنار دریاچه به ارزش ۴۵۰۰۰ دلار در ماه صرف کرده است. دو ماشین مک‌لارن، دو بی‌ام‌و و یک لامبورگینی در طی فرآیند ورشکستگی توقیف شده‌اند.

پلترسکی که به عنوان یک پخش کننده زنده هم فعالیت دارد، ویدئوهایی از فرارهای خود را منتشر کرد. این ویدئوها شامل تعطیلات متعدد در مقاصدی همچون لس آنجلس، لندن و میامی، رانندگی با لامبورگینی و مک لارن اجاره ای، و همچنین جزئیات مخارجش بود. در یک ویدیو دیگر، پلترسکی در حال مونتاژ یک مدل لگو از کشتی تایتانیک بود و برآورد زد که از سال ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۱۵۰,۰۰۰ دلار برای خرید لگوها هزینه کرده است.

با توجه به یک گزارش تهیه شده توسط CBC، در حین فرآیند ورشکستگی، پلترسکی خود را به عنوان “جوان ۲۰ ساله” معرفی کرد و به طلبکاران اعلام کرد که سازماندهی نشده است و اطلاعات مالی یا پرداخت های خود را نگه نداشته است.

در دسامبر ۲۰۲۲، پلترسکی توسط پنج قربانی در یک طرح پونزی ربوده شد و مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت. براساس گزارشات، ربایندگان پلترسکی را به مدت سه روز بازداشت کرده و پیش از اینکه از صاحبخانه‌اش که به عنوان مربی او مشغول به کار بود، برای آزادی او سه میلیون دلار باج خواستند و او را تحت فشار قرار دادند.

پلترسکی، در نهایت از زندان آزاد شد، اما یک فیلم ۱۲ دقیقه‌ای از او، که در آن او با ظاهری زخمی و کبود دیده می‌شد و در حال اعتذار از سرمایه‌گذاران بود، به صورت اجباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. وکیل او بعدها اعلام کرد که این اتفاق تحت فشار انجام شده بود.

چهار فرد به اتهام آدم‌ربایی دستگیر شده و متهم شده‌اند.

بازیکن NBA تورنتو، Shai Gilgeous-Alexander، یک عمارت به ارزش ۸.۴ میلیون دلار در کنار دریاچه را خریداری کرد که پلترسکی آن را خانه می نامید. پس از اطلاع از ارتباط آن با پلترسکی، او شکایت کرد و قصد داشت از معامله خود منصرف شود. به گفته گزارش‌ها، او و دوست دخترش از مردی که به دنبال پلترسکی می‌گشت، مامور بهداشتی تهدیدآمیزی دریافت کردند و بعدها متوجه شدند که خانه به آتش زدن تهدید شده بود.

با توجه به گزارش منتشر شده توسط سی‌بی‌اسی چهارشنبه، پلترسکی که با قرار وثیقه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ دلار روز سه‌شنبه زندانی بود، پس از امضای والدینش از زندان آزاد شد. در این گزارش ذکر شده بود که شرایط وثیقه پلترسکی شامل تحویل گذرنامه شخصی، خودداری از انتشار هر گونه اطلاعات درباره مسائل مالی، خرید و یا تجارت رمزنگاری شده در رسانه‌های اجتماعی است.

کمیسیون اوراق بهادار انتاریو اعلام کرد که در روز چهارشنبه اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده در روز پنجشنبه منتشر خواهد کرد.

منبع: coindesk.com