مدیر بلاکچین گلوبال از خروج از استرالیا منع شد

رگولاتور شرکت‌های استرالیا، مدیر شرکت بلاکچین گلوبال را تا زمان بررسی پرونده سقوط صرافی ACX از خروج از کشور منع کرد.

جزئیات اصلی پرونده

به نقل از کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)، دادگاه فدرال این کشور روز چهارشنبه دستور موقتی منع سفر علیه رایان ژو (Zijing Xu)، از مدیران بلاکچین گلوبال صادر کرده است. طبق این دستور، ژو تا تاریخ ۲۰ دسامبر اجازه خروج یا تلاش برای خروج از استرالیا را ندارد. این درخواست به صورت ex parte مطرح شد؛ یعنی هنوز فرصت دفاع رسمی در مقابل دادگاه برای ژو فراهم نشده است و رسیدگی بین طرفین در تاریخ ۳۰ اکتبر برگزار خواهد شد.

موضوع تحقیق و ادعاها

موضوع تحقیق ASIC نقش بلاکچین گلوبال در اداره صرافی ACX است؛ پلتفرمی که در اواخر ۲۰۱۹ از دسترس کاربران خارج شد و مشتریان گزارش کردند قادر به برداشت دارایی‌های خود نیستند. بلاکچین گلوبال در فوریه ۲۰۲۲ وارد فرایند تصفیه شد و براساس اظهارات تصفیه‌کنندگان به ASIC، تا اکتبر ۲۰۲۳ حدود ۵۸ میلیون دلار استرالیا (معادل تقریبی ۳۷.۳ میلیون دلار آمریکا) به طلبکاران بدون وثیقه بدهکار بوده است. ASIC اوایل ۲۰۲۴ تحقیق رسمی خود را در مورد شرکت و اعضای هیئت‌مدیره آغاز کرد.

اهداف محدودیت سفر و وضعیت حقوقی

در درخواست خود، ASIC ابراز نگرانی کرده که ژو ممکن است در طول روند تحقیق کشور را ترک کند و در نتیجه در دسترس مراجع قضایی قرار نگیرد. طبق مدارک دادگاه، این اقدام یک اقدام مدنی است و تا کنون اتهام کیفری علیه ژو مطرح نشده است. محدودیت سفر به منظور تضمین حضور او در روند رسیدگی و امکان طرح سوالات و ادعاها از سوی رگولاتور اعمال شده است.

پیامدها برای کاربران و بازار

این پرونده نمونه‌ای دیگر از فشار مقامات استرالیایی بر شرکت‌های فعال در بخش ارز دیجیتال است تا شفافیت و بازپس‌گیری دارایی‌ها برای مشتریان تضمین شود. ASIC پیش از این نیز علیه چندین شرکت دارایی دیجیتال اقدام قضایی کرده که در دوره رکود بازار بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ ورشکسته یا متوقف شده‌اند. سقوط ACX و بدهی‌های اعلام‌شده، بار دیگری بر نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و طلبکاران درباره ریسک‌های نگهداری دارایی نزد پلتفرم‌های متمرکز افزوده است.

گام بعدی در دادگاه

پرونده در جلسه بین طرفین در تاریخ ۳۰ اکتبر بررسی خواهد شد و در آن جلسه وکلای ASIC و نمایندگان ژو فرصت خواهند داشت مواضع خود را در مقابل دادگاه ارائه کنند. نتیجه این رسیدگی می‌تواند تعیین‌کننده ادامه محدودیت‌ها یا تغییر در شرایط نظارتی علیه مدیران و شرکت‌های مرتبط با صرافی ACX باشد. تا زمان برگزاری جلسه و صدور حکم نهایی، جزئیات بیشتر از زبان مقامات رسمی یا مدارک دادگاه منتشر خواهد شد.

بلاکچین گلوبال زمانی از بازیگران مطرح حوزه بلاکچین استرالیا بود و چند کسب‌وکار مرتبط با دارایی دیجیتال را اداره می‌کرد. اکنون رسیدگی‌ها و اقدامات قانونی می‌تواند تأثیراتی بر فرایند بازپس‌گیری مطالبات طلبکاران و اعتماد عمومی به پلتفرم‌های متمرکز در بازار محلی داشته باشد.