اتهام‌های جدید علیه Bitcoin Rodney؛ احتمال ۲۰ سال زندان

دادستانی آمریکا اتهام‌های تازه‌ای علیه Rodney Burton ملقب به “Bitcoin Rodney” در پرونده هایپرفاند مطرح کرده است؛ این اتهام‌ها ممکن است هر یک تا ۲۰ سال زندان به همراه داشته باشند.

بر اساس کیفرخواست تازه‌ای که دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه مریلند روز جمعه منتشر کرد، Burton به مشارکت در توطئه کلاهبرداری از طریق سیم، دو فقره کلاهبرداری از طریق سیم، هفت فقره پولشویی و یک فقره اداره کسب و کار انتقال پول بدون مجوز متهم شده است. به نقل از پرونده، در صورت محکومیت او برای هر کدام از موارد مرتبط با کلاهبرداری از طریق سیم ممکن است تا ۲۰ سال زندان در انتظارش باشد؛ هر فقره پولشویی تا ۱۰ سال و اتهام اداره کسب و کار انتقال پول بدون مجوز تا ۵ سال حبس دارد.

این کیفرخواست جایگزین شکایتی است که در ژانویه ۲۰۲۴ با اتهام‌های اولیه‌ای درباره اداره کسب و کار انتقال پول بدون مجوز علیه Burton مطرح شده بود و اکنون پرونده با شمار و شدت اتهام‌ها گسترش یافته است. Burton که متهم به نقش تبلیغ‌کننده اصلی پروژه HyperFund یا HyperVerse است، گفته است که خود باور داشته پروژه مشروع است و در پرونده مدعی شده هم‌بنیان‌گذار Xue Lee (معروف به Sam Lee) مسئول فریب سرمایه‌گذاران و تبلیغ‌کنندگان بوده است. دفتر دادستانی اما در مستندات قضایی می‌گوید فعالیت‌های HyperFund بین ژوئن ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۴ ادامه یافته و بازپرداخت‌های وعده‌شده با ادعای استخراج گسترده رمزارز تأمین می‌شد که به گفته مقامات چنین عملیات معدنی وجود خارجی نداشته است.

پرونده نشان می‌دهد که HyperFund سرمایه‌گذاران را با وعده بازده روزانه بین ۰.۵٪ تا ۱٪ تا زمانی که سرمایه آنها دو یا سه برابر شود جذب می‌کرد. دادستان‌ها می‌گویند از حدود ۲۰۲۱ این پلتفرم برداشت‌ها را محدود و در مواردی مسدود کرد و سرمایه‌های مشتریان برای تأمین هزینه‌های زندگی پرزرق و برق متهمان از جمله خرید آپارتمان‌های لوکس، خودروهای سوپراسپرت و یک قایق تفریحی استفاده شده است. براساس اطلاعات پرونده، Burton در ژانویه ۲۰۲۴ در فرودگاه بین‌المللی میامی هنگام تلاش برای ترک کشور با بلیت یک طرفه به امارات متحده عربی بازداشت شد و سپس قاضی درخواست قرار وثیقه او را به علت «خطر بالای فرار» رد کرد؛ او از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد.

در پرونده‌های مرتبط، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در ژانویه ۲۰۲۴ Xue Lee و Brenda Chunga (با نام تبلیغاتی “Bitcoin Beautee”) را متهم کرد؛ Chunga به اتهامات رسیدگی شده و به جرم اعتراف کرده، در حالی که Lee همچنان تحت تعقیب است. سوابق دادگاه همچنین به محکومیتی پیشین Burton در ارتباط با توطئه توزیع کوکائین اشاره می‌کند که پیشینه قضایی او را پیچیده‌تر می‌سازد. محاکمه Burton اکنون برای مارس ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

تحولات اخیر پرونده می‌تواند پیامدهایی برای بازار تبلیغات رمزارزی و سرمایه‌گذاران خرد داشته باشد. پرونده‌های بزرگ کلاهبرداری و مداخلات نظارتی معمولاً موجب افزایش حساسیت قانون‌گذاران، دشواری در بازپس‌گیری سرمایه و افزایش بررسی سوابق پروژه‌ها از سوی سرمایه‌گذاران می‌شود. مقام‌های قضایی از سرمایه‌گذاران درخواست کرده‌اند مراقب وعده‌های بازده غیرواقعی باشند و رجوع به منابع قضایی و نهادهای نظارتی برای پیگیری ادعاها را توصیه کرده‌اند.

دفتر دادستانی مریلند و مدارک پرونده مبنای اتهام‌ها اعلام شده‌اند؛ تا زمان صدور حکم نهایی، اتهامات هنوز در مرحله قضایی قرار دارند و اظهارنظر قطعی در خصوص ادعاها منوط به روند محاکمه است.