بایننس به مقامات هندی در از بین بردن کلاهبرداری بازی 47.6 میلیون دلاری کمک می کند

به طبق یک پست وبلاگ، واحد اطلاعات مالی Binance (FIU) ارائه کمک‌های حیاتی که به اداره اجرای هند (ED) امکان می‌دهد وجوه استخراج شده توسط اپراتورها را ردیابی کند. این برنامه به‌وسیله معاملات انجام شده در Fiewin و شبکه شناسایی شده است.

Binance به ED در پرونده کلاهبرداری کمک می کند

اپراتورهای Fiewin این برنامه را به بازار عرضه کردند تا به کاربران امکان دهد از طریق بازی‌های کوچک درآمد کسب کنند. شرکت‌کنندگان می‌توانند با پر کردن موجودی خود از طریق روش‌های پرداخت مختلف، حساب ایجاد کرده و در فعالیت‌های برنامه شرکت کنند. با این حال، بعد از جمع‌آوری مقادیر قابل توجهی در حساب‌هایشان، اجازه برداشت وجوه به کاربران را متوقف کرد و در نهایت این پول از طریق درب پشتی به کیف پول‌های رمزنگاری متعدد منتقل می‌شود.

تحقیقات ED در مورد برنامه Fiewin پس از دریافت گزارش های متعدد از پلیس محلی در سراسر کشور از قربانیانی که پول خود را در این پروژه از دست داده بودند آغاز شد. در جریان بررسی ها، اداره متوجه شد که Fiewin به یک شبکه جنایی فرامرزی مرتبط است که از چندین روش برای پنهان کردن جابجایی وجوه غیرقانونی از جمله حساب‌های بانکی قاطرهای پول و کیف پول‌های رمزنگاری متعدد استفاده می‌کرد.

آژانس هندی همچنین پیدا کرد که این پروژه به میلیون‌ها روپیه هندی از کاربران آسیب زده و یک شبکه پیچیده از تراکنش‌ها برای جلوگیری از شناسایی و ردیابی وجه ایجاد کرده است. با کمک Binance، اداره اجرایی توانست جریان پول های شسته شده را در چندین کیف پول رمزنگاری شده پیگیری کند و شبکه گسترده کلاهبرداری را شناسایی کند.

“همکاری بین دولت و بخش خصوصی در مبارزه با جرایم مالی پیچیده بسیار حیاتی است. تیم تحقیقاتی متخصص بایننس به عنوان یک نمونه برجسته از همکاری نزدیک بین شرکت‌های خصوصی و مجریان قانون بودند. آن‌ها ارائه پشتیبانی تحلیلی به ما کردند که به پیشبرد تحقیقات کمک کر.” اظهارات یک نماینده از موسسه مبارزه با جرایم مالی.

چهار نفر دستگیر شدند

علاوه بر کشف شبکه کلاهبرداری، تحقیقات ED به دستگیری چهار تن انجامید که در فرآیند تسهیل کلاهبرداری نقش داشته و با اپراتورهای برنامه Fiewin هماهنگی داشتند. مشخص شد که این فرد‌ها از برنامه‌های پیام‌رسانی متمرکز بر حریم خصوصی به عنوان وسیله‌ای برای ارتباط در طول عملیات خلاف قانون استفاده کرده و از مکان‌های مختلف برای این منظور استفاده می‌کرده‌اند.

Binance اعلام کرد که تحقیقات هنوز در حال ادامه دارند و ED با اشتیاق منتظر افشای شبکه‌ی جنایی پشت طرح کلاهبرداری است، و همچنین آماده‌ی افشای محدوده‌ی کامل فعالیت‌های Fiewin می‌باشد.