مرد بورلی هیلز به اتهام 6 فقره کلاهبرداری ارز دیجیتال و بیش از 22 میلیون دلار خسارت محاکمه می‌شود

به گزارش زوم ارز،

یک مرد در منطقه بورلی هیلز با شش تهمت مربوط به ارزهای دیجیتال روبه‌رو شده است که منجر به دست دادن بیش از 22 میلیون دلار ارز دیجیتال از سرمایه‌گذاران شده است.

گویا گابریل هی، 23 ساله، با همکار دیگرش، گاوین مایو از Thousand Oaks که نیز 23 سال سن دارد، همکاری کرده‌اند تا یک طرح تقلبی را برای جذب سرمایه‌گذاران اجرا کنند. از این طرح برای به دست آوردن پول، از ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال دیگر، به عنوان ابزار جرم، استفاده می‌شود.

این دو مرتکب چندین جنایت دارایی دیجیتال شدند

بر اساس گزارش بورلی پرس، این دو فرد با یک طرح توطئه برای ارتکاب جرم کلاهبرداری سیمی و دو فقره دیگر از این حوزه مجرمانه و همچنین یک پرونده تعقیبی مواجه شده‌اند. پس از بررسی‌های انجام شده، مقامات شهر بورلی هیلز اعلام کردند که این دو فرد با استفاده از چند پروژه قالی‌کشی دیجیتال، سرمایه‌گذاران را فریب زده‌اند.

با توجه به گزارش‌ها، “Rugpulls” یک روش کلاهبرداری است که در آن فرد یا گروهی توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) یا دارایی‌های دیجیتالی را ایجاد کرده و از سرمایه‌گذاران می‌خواهند که پیش از ترک ناگهانی آن پروژه در آن سرمایه‌گذاری کنند.

هازتا وقتی یک الگوی سرمایه گذاری جدید پدیدار می شود، کلاهبرداران بدون شک به دنبال آن هستند.

این اعمال غیرقانونی همچنین توسط فناوری‌های نوین تحریک می‌شوند که افراد مجرم دارایی‌های دیجیتال را قادر می‌سازد تا در جعل و کلاهبرداری از افراد ناشیانه موفق شوند. به گفته نیکول ام. آرجنتیری، معاون اصلی دادستان کل، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، هی و مایو از سرمایه‌گذاران در پروژه‌های دارایی دیجیتال به مبلغ ده‌ها میلیون دلار فرار کردند.

این دو نیز به نظر می‌رسد که یک فرد را به خاطر تلاش برای قرار دادنشان در برابر طرح‌های کلاهبرداری خود تهدید کرده‌اند.

کلاهبرداران از فناوری‌ها و محصولات مالی جدید برای دزدی از پول سرمایه‌گذاران بهره می‌برند. این وزارتخانه متعهد به حفاظت از سرمایه‌گذاران بوده و به همکاری با شرکای قانون ما برای مبارزه با کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال و تعقیب و محاکمه متخلفان تا پایان خواهد داد.

مرد بورلی هیلز و همکارش هر کدام با 20 سال زندان روبرو هستند

طبق اعلام مقامات، هر یک از هی و مایو به اتهام توطئه و کلاهبرداری با سیم محکوم به حداکثر 20 سال حبس در زندان شده‌اند. همچنین آنها در مواجهه با تعقیب، حکم حداکثر پنج سال را دارند.

گفته می‌شود که در بازه زمانی بین ماه مه 2021 و می 2024، این دو فرد در تعدادی از پروژه‌های NFT و دارایی‌های دیجیتال دیگر، حمایت مالی نموده و اظهارات نادرستی در رابطه با این پروژه‌ها داشته‌اند.

بر اساس اسناد دادگاه، هی و مایو ارتکاب کردند که «نقشه‌های راه» نادرست و گمراه‌کننده‌ای را ارائه دادند که پس از راه‌اندازی، تمام برنامه‌های NFT‌ها را که قصد انجام آن را نداشتند، توضیح دادند.

در یک مورد خاص، دستگاه قضایی ادعا می‌نماید که این دو فرد در حین معرفی پروژه Vault of Gems NFT، که به اظهارات آن‌ها “اولین پروژه NFT متصل به دارایی‌های سخت” می‌باشد، ادعاهای نادرست و اشتباهی ارائه کرده‌اند.

هی و مایو تصمیم دادند از پیگیری خزانه جواهرات و سایر پروژه‌های خود کناره‌گیری کنند، هرچند که این پروژه‌ها میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران جذب کرده بودند.

براساس اطلاعات دادگاه، مشخص شده است که هی، مایو و سایر افراد به نظر می‌رسد از این روش‌ها در همراهی با دیگر پروژه‌های دارایی دیجیتال مانند Vault of Gems، Sinful Souls، Clout Coin، Faceless، Dirty Dogs، Uncovered، MoonPortal، Squiggles و Roost Coin استفاده نموده‌اند.

ادعا شده است که هی و مایو از اقدامات مختلف برای مخفی نگه داشتن ورودشان به پروژه‌های کلاهبرداری استفاده کردند. با این حال، یک مدیر پروژه در کاری به نام Faceless NFT این دو را به فضای عمومی انتقال داد. پس از این اتفاق، هی و مایو به مدیر پروژه تهدید کردند و اقدام به تحقیر او و والدینش کردند؛ حتی پیام‌های تهدیدآمیزی برای آنها ارسال کردند.

“استفاده از فناوری تکنولوژیک NFT برای عملیات کلاهبرداری، نه تنها از این نوع فناوری نوظهور سوء استفاده می‌کند، بلکه اطمینان و اعتماد به اکوسیستم دیجیتال به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.”

مایکل مک کارتی، تحقیقات امنیت داخلی را بر عهده دارد به عنوان یک مأمور ویژه.

گفت: “اگرچه فعالیت‌های جنایتکارانه هی و مایو ممکن است شامل خشونت نباشد، اما تأثیرات آسیب‌زایی وارد شده توسط این طرح‌ها به سرمایه‌گذارانی، که میلیون‌ها دلار از آنها کلاه‌برداری شده است، بسیار ژرف و جدی است.”

مسأله حوای تمییزی در حال افزایش نیست، زیرا فریبنده‌های ارزهای دیجیتال و سایر جرایم سایبری در سراسر جهان در حال افزایش هستند. بر اساس گزارشات، کشور روسیه یکی از بزرگترین قربانیان جرایم سایبری محسوب می‌شود و تنها در سه ماهه اول سال 2022 بیش از 40 میلیون حادثه نقض داده رخ داده است.

با توجه به تحقیقات انجام شده، استرالیا به عنوان بزرگترین آسیب‌دیدگان در منطقه اقیانوسیه شناخته شده است، در حالی که نیجریه در جمله کشورهایی است که با بیشترین میزان جرایم سایبری در آفریقا روبرو هستند. اطلاعات منتشر شده توسط AAG نشان می‌دهد که هزینه متوسط یک حمله سایبری در سال 2022 تقریبا 4.35 میلیون دلار بوده و پیش بینی می‌شود که اقتصاد جهانی به میزان حدود 10.5 تریلیون دلار به علت هزینه‌های ناشی از جرایم سایبری نسبت به 7 تریلیون دلار در سال 2022 آسیب ببیند.

گزارش‌ها نیز نشان داده‌اند که متخصصان خلافکار به طور روزافزون در فرایند اجرای جرایم سایبری، به منظور شستشوی ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال دیگر، از فعالیت‌های متنوعی استفاده می‌کنند. در ابتدای سال جاری، دولت ایالات متحده به تحریم Cryptex و PM2BTC، دو صرافی کریپتو، به اتهام نقض قوانین مرتبط با شستشوی پول و ارزهای رمزنگاری شده از طریق فعالیت‌های جرمی سایبری، پرداخت.

با استفاده از یک روند تدریجی، شما می‌توانید در 90 روز یک زیرساخت و شغل Web3 ایجاد کرده و به مشاغل پر درآمد مرتبط با رمزنگاری دست یابید.

منبع: cryptopolitan.com