پلیس استرالیا ۲.۹ میلیون دلار دارایی رمزارزی را بدون محکومیت قضایی توقیف کرد

پلیس استرالیا ۲.۹ میلیون دلار دارایی رمزارزی را بدون محکومیت قضایی توقیف کرد

به گزارش زوم ارز، یک مرد ساکن ایالت کوئینزلند استرالیا دارایی‌هایی به ارزش بیش از ۲.۹ میلیون دلار را از دست داد، از جمله عمارت ساحلی، یک مرسدس بنز لوکس و حدود ۲۵ بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۲.۶ میلیون دلار. این مصادره در نتیجه‌ی یک تحقیق بین‌المللی مرتبط با تراکنش‌های مشکوک رمزارزی انجام شده است، بدون اینکه هیچ‌گونه اتهام رسمی علیه این فرد مطرح شده باشد.

ماجرا زمانی آغاز شد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا (Austrac)، گزارشی را از مقامات لوکزامبورگ در مورد حرکات مشکوک بیت‌کوین دریافت کرد که به این مرد استرالیایی مرتبط بود. این گزارش، زمینه‌ساز آغاز تحقیقات توسط پلیس فدرال استرالیا (AFP) شد.

اگرچه هویت این فرد فاش نشده، اما پلیس تأیید کرده که او سابقه محکومیت در ارتباط با هک یک شرکت بازی‌سازی آمریکایی را در کارنامه دارد. همچنین، تحقیقات نشان داده که این فرد در سال ۲۰۱۳ ۹۵۰ بیت‌کوین را از یک صرافی رمزارزی ناشناس فرانسوی سرقت کرده است.

با وجود اینکه هیچ اتهامی به‌صورت رسمی ثبت نشده، اما طبق قوانین استرالیا در زمینه «درآمد حاصل از جرم»، مقامات می‌توانند دارایی‌هایی را که احتمالاً با فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط هستند، حتی در صورت نبود محکومیت قضایی، مصادره کنند.

این اقدام توسط کارگروه توقیف دارایی‌های مجرمانه پلیس فدرال استرالیا (CACT) انجام شد. این نهاد از سال ۲۰۱۸ تاکنون مسئول بررسی پرونده‌های مربوط به سرقت‌های تاریخی رمزارزی و جرایم سایبری بوده و تاکنون بیش از ۷۷۰ میلیون دلار دارایی مشکوک شامل خانه، خودرو، قایق بادبانی، کالاهای لوکس، آثار هنری و رمزارز را توقیف کرده است.

املاک، خودرو و بیت‌کوین متعلق به این فرد، نخستین بار در ژوئیه ۲۰۲۳ به‌دلیل «ناسازگاری با درآمد رسمی ثبت‌شده» توسط مقامات توقیف شد. نهایتاً در آوریل ۲۰۲۵ دادگاه منطقه‌ای کوئینزلند حکم رسمی توقیف را تأیید کرد.

بر اساس قوانین استرالیا، درآمد حاصل از فروش این اموال به صندوق دارایی‌های مصادره‌شده مشترک‌المنافع منتقل خواهد شد و در ادامه برای برنامه‌های پیشگیری از جرم و حمایت از اجرای قانون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شایان ذکر است، CACT در گذشته نیز اقدامات مشابهی را انجام داده بود؛ از جمله توقیف ۶ میلیون دلار رمزارز در ارتباط با پلتفرم پیام‌رسان رمزنگاری‌شده Ghost در اکتبر ۲۰۲۴، و همچنین دارایی‌های رمزارزی به ارزش ۵۰۰ هزار دلار مرتبط با قاچاق اسلحه و ۳۳۰ هزار دلار در پرونده‌های پول‌شویی در منطقه گلدکوست.