مردی اهل آریزونا به جرم کلاهبرداری ۱۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال اعتراف کرد

مردی اهل آریزونا به جرم کلاهبرداری ۱۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال اعتراف کرد

به گزارش زوم ارز، یک مرد اهل آریزونا به جرم کلاهبرداری ۱۳ میلیون دلاری ارز دیجیتال که در قالب یک طرح پانزی اجرا شده بود، در دادگاه فدرال اعتراف کرد و اکنون با حداکثر ۱۵ سال زندان روبرو است.

جزئیات کلاهبرداری پانزی

وینسنت آنتونی مازوتا جونیور که خود را به عنوان یک مقام دولتی در حوزه ارزهای دیجیتال معرفی کرده بود، به همراه همدست استرالیایی خود، دیوید گیلبرت سافرون، در بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ به هدف قرار دادن قربانیان از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال نظیر Mind Capital و Cloud9Capital اقدام کرد. این دو نفر با استفاده از تبلیغات فریبنده درباره ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی که قادر به ایجاد بازده بالا در بازار کریپتو بودند، سرمایه‌گذاران را فریب دادند، اما هیچ بازدهی واقعی وجود نداشت.

فعالیت‌های متهم با نام‌های مستعار

مازوتا در ارتباط با قربانیان از نام‌های مستعار مختلفی استفاده می‌کرد، از جمله “وینسنت میدنایت”، “دلتا پرایم” و “مدیر وینچنزو”. طبق کیفرخواست، او و همدستش از پول سرمایه‌گذاران برای خرید اقلام لوکس مانند اجاره جت‌های شخصی، عمارت‌های هالیوود هیلز، و اقامت در هتل‌های لوکس استفاده کرده‌اند.

کلاهبرداری‌های بازیابی ارزهای دیجیتال

مازوتا و سافرون همچنین یک نهاد جعلی تحت عنوان “فدرال کریپتو رزرو” تأسیس کردند که ادعا می‌کرد خدمات بازیابی ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. قربانیانی که در طرح اولیه پول خود را از دست داده بودند، مجبور می‌شدند هزینه‌های اضافی برای تحقیقات در مورد شرکت‌های کلاهبردار پرداخت کنند. این کلاهبرداری‌ها بر اساس احساس ناامیدی و شرم قربانیان بود که در تلاش برای بازپس‌گیری پول‌های خود قرار داشتند.

کارشناسان در این زمینه هشدار می‌دهند که کلاهبرداری‌های بازیابی ارزهای دیجیتال بسیار رایج شده‌اند و قربانیان باید از هرگونه ارتباط با چنین خدماتی خودداری کنند. کاران پوجارا، بنیان‌گذار پلتفرم ScamBuzzer، توصیه کرد که در صورت مواجهه با چنین پیشنهادات، بهترین کار مسدود کردن ارتباطات و عدم تعامل با کلاهبرداران است. وی همچنین هشدار داد که اگر ادعای بازده بالا بیش از حد خوب باشد که واقعی به نظر برسد، احتمالاً یک کلاهبرداری است.

مازوتا قرار است در تاریخ ۱۵ دسامبر حکم خود را دریافت کند و ممکن است با ۱۵ سال حبس روبرو شود. این پرونده در زمانی مطرح شده است که کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در حال افزایش است و جوامع مختلف هدف حملات فریبنده قرار می‌گیرند.