آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف‌پول‌های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند

آرژانتین درگیر جنگ جدید علیه تروریسم دیجیتال؛ کیف‌پول‌های رمزنگاری تحت نظارت شدید قرار گرفتند

به گزارش زوم ارز، واحد اطلاعات مالی آرژانتین (UIF) تصمیم گرفته است تا چندین کیف‌پول رمزنگاری مرتبط با تأمین مالی تروریسم را مسدود کند. این اقدامات به دنبال تحقیقات مربوط به گروه تروریستی سوری Hayat Tahrir al-Sham و ارتباط آن با دو مظنون خاص انجام می‌شود.

آرژانتین در حال مقابله با استفاده از مبادلات رمزنگاری به‌عنوان ابزار تأمین مالی تروریسم است. UIF که مسئول مبارزه با پول‌شویی و تروریسم در آرژانتین است، استفاده از صرافی‌های رمزنگاری داخلی را شناسایی کرده که ممکن است برای تأمین مالی گروه تروریستی Tahrir Al-Sham (HTS) استفاده شود. این گروه، که ارتباطاتی با القاعده دارد، به‌تازگی از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی (FTO) شناسایی شده است.

تحقیقات نشان می‌دهند که دو فرد، یکی از آن‌ها از روس‌ها که در آرژانتین ساکن است و دیگری یک ملیت خارجی که توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و دفتر ملی اسرائیلی برای تأمین مالی تروریسم شناسایی شده‌اند، می‌توانند با این گروه همکاری داشته باشند.

گرچه هیچ نشانه‌ای از استفاده از این وجوه برای انجام اقدامات تروریستی در آرژانتین وجود ندارد، اما این کشور تحت نظارت گروه کارگروه اقدام مالی (FATF) است و موظف است در مواجهه با خطر تأمین مالی تروریسم بین‌المللی اقدامات لازم را انجام دهد.

UIF اقدامات خود را پس از دریافت اطلاعات از دو منبع داخلی و بین‌المللی آغاز کرد و این اطلاعات به یک قاضی فدرال منتقل شد تا مسدودسازی کیف‌پول‌های رمزنگاری تأیید شود.

منابع محلی اعلام کردند که به‌عنوان اولین اقدام، تمام کیف‌پول‌ها مسدود شده و هرگونه حرکت مشکوک که از سوی این افراد انجام شده یا تلاش برای انجام آن وجود داشته باشد، زیر نظر گرفته خواهد شد. علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهند که برخی آدرس‌ها در زنجیره معاملات این کیف‌پول‌ها ممکن است با سایر سازمان‌های غیرقانونی ارتباط داشته باشد، هرچند جزئیات بیشتری در این زمینه فاش نشده است.