تحریم‌های آمریکا و 30 سال زندان برای متهم روسی در شستشوی 530 میلیون دلار

به گزارش زوم ارز،یک فرد روسی با 22 اتهام برای شستشوی 530 میلیون دلار از طریق ارزهای دیجیتال، تحت استفاده از شرکت‌های متعلق به خود برای طی کردن تحریم‌های ایالات متحده و تقلب از سوی مؤسسات مالی مورد اتهام قرار گرفته است.

22 اتهام علیه روسیه ملی در طرح رمزنگاری 530 میلیون دلاری

دولت ایالات متحده آمریکا در تاریخ 9 ژوئن، ایوری گوگنین، شهروند روسیه و ساکن نیویورک، به جرم شستشوی بیش از 500 میلیون دلار از طریق شرکت‌های رمزنگاری شده خود، شامل شرکت Evita Investments و Evita Pay Inc. متهم شد. ایوری گوگنین تحت اتهام استفاده از کسب‌وکارهای خود برای کمک به مشتریان خارجی، به ویژه از روسیه، در دور زدن تحریم‌های ایالات متحده و کنترل صادرات است.

اعلام شده است که او از رموزپول‌ها، به ویژه تتر (USDT)، برای پنهان کردن منشأ پول و انجام تراکنش‌ها با بانک‌های تحریمی روسیه استفاده کرده و در این روند از موسسات مالی ایالات متحده به منظور تقلب استفاده نموده است. طبق اظهارات دولت دادرسی ایالات متحده، ایوری گوگنین در بازه‌ی زمانی بین ژوئن 2023 و ژانویه 2025، تقریباً 530 میلیون دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده از طریق شرکت Evita منتقل کرده که بیشتر آنها را به صورت رمزپولی پایدار معروف به تتر یا “USDT” دریافت نمود. او برای این اقدامات خود از بانک‌ها و تبادل‌های رمزنگاری مختلفی استفاده کرد تا انتقال پول و انجام تراکنش‌ها را تسهیل دهد.

دادستانی که اعلام کرد: «این اقدامات توسط آقای گوگنین شامل تقلب، سرقت بانکی، توطئه برای فریب دولت ایالات متحده، تخلفات قانونی در حیطهٔ تحریم‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) و پول‌شویی است.» اعلام شد که در صورت محکومیت، ایوری گوگنین تهدید برابر با تا 30 سال زندان خواهد داشت.