8 شرکت چینی در معرض عملیات پولشویی با ریسک بالا قرار گرفتند

به گزارش زوم ارز، برنامه‌های کیفرخواست نشان می‌دهند که هشت شرکت چینی از ارز دیجیتال برای مخفی کردن سود حاصل از فروش غیرقانونی مواد شیمیایی استفاده کردند.

برای اطلاع از تمامی اخبار کانال تلگرام ما را دنبال کنید

آمریکا شرکت‌های چینی را با استفاده از ارز دیجیتال در تجارت غیرقانونی متهم کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده اقدامات قانونی را در برابر هشت شرکت و کارمند شیمیایی متخاصم با چین آغاز کرده است، به اتهام شرکت در قاچاق مواد شیمیایی پیش ساز فنتانیل و پولشویی از طریق استفاده از ارزهای رمزنگاری شده.

توهیناتی که در منطقه میانی فلوریدا دیگر ثبت شده، بازتاب دهنده استفاده شرکت‌ها و افراد از کیف پول‌های ارزهای دیجیتال، از جمله بیت‌کوین، به منظور لایه برداری از پرداخت‌های مرتبط با فروش غیرقانونی مواد مخدر مصنوعی می‌باشد. برای مثال، گزاره Tengyue Chemical Co. Ltd. و Hubei Shanglin Trading Co.

شاید دنبال کردن این اخبار برای شما مفید باشد:

نشان دهنده استفاده از کیف‌پول‌های بیت‌کوین تحت مدیریت کارمندانی همچون Xiaojun Huang و Zhihan Wang، به منظور دریافت مبالغ برای فروش غیرقانونی مواد شیمیایی است. این انتقاد‌ها به تأکید بر نقش ارزهای دیجیتال در فرایند تسهیل تراکنش‌های منفعلانه و جلب توجه شبکه‌های بین‌المللی می‌پردازد که به دنبال فرار از اجرای قوانین هستند. به عبارت کلی، دادستان عمومی مریک بی گارلند تأکید نمود:

رئیس DEA با تاکید بر اینکه آژانس برنامه‌های خاصی برای تخریب شبکه‌های قاچاق فنتانیل دارد، اعلام کرد که DEA آماده است از هر وسیله و اختیاری برای جلوگیری از قاچاق این ماده مخدر استفاده نماید.

چند شرکت، از جمله Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. و Henan Oumeng Trade Co. Ltd. به نظر می‌رسد از رمزنگاری به عنوان یک ابزار حیاتی برای انتقال سود حاصل از فروش فنتانیل استفاده کرده‌اند. این روش‌های مالی امکان انجام تراکنش‌های تقریباً ناشناس در سطح قضایی فراهم می‌کنند و برای مقامات تعقیب آنها را دشوار می‌کنند.

این وضعیت نیاز به نظارت فزاینده بر تراکنش‌های رمزنگاری مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی دارد و چالش‌های گسترده‌تری نیز در خصوص نقش ارزهای دیجیتال در تجارت بین‌المللی مربوط به مواد افیونی مصنوعی را برجا می‌گذارد.

منبع: news.bitcoin.com

بیشتر بخوانید