۷ پرونده دادگاه رمزنگاری در سال ۲۰۲۴ در راه است.📁

به گزارش زوم ارز، پس از یک سال پرسه‌زنی برای دادستان‌ها و وکلای دارایی‌های دیجیتال، چندین ذینفع صنعت کریپتو در انتظار حل‌نشده‌ها و دعاوی معوقه در ایالات متحده و حوزه‌های قضایی دیگر قرار دارند.

سال ۲۰۲۳ به عنوان سالی که بزرگترین پرونده دادگاه ارزهای دیجیتال را به همراه تسویه حساب چند میلیارد دلاری بین بزرگترین صرافی‌های صنعتی و نهادهای نظارتی ایالات متحده نشان داد، در حالی که سال ۲۰۲۴ نشانگر آغاز مجدد نبردها و مجادلات متهمان رمزنگاری در برابر اعمال غیرقانونی است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلیل آنچه که برخی از طرفداران آن را یک کمپین “قانونی از طریق اجرا” علیه دارایی‌های بلاکچین می‌نامند، از چندین کسب و کار ارزهای دیجیتال شکایت کرده است.

در خلاصه SEC، یک اشتباه تایپی پیدا شده است. آنها به “برنامه نظارتی و اجرایی فعال” خود در رمزنگاری اشاره می‌کنند ولی در واقع منظور آنها “تنظیمات فعال با دستورکار اجرایی” است. به هیچ وجه از یاد نبرید که تا کنون دستورکار نظارتی کریپتوی SEC را دیده باشید.

به گفته گری جنسلر، رئیس SEC، اکثر این دارایی‌های رمزنگاری به عنوان اوراق بهادار واجد شرایط تلقی می‌شوند و در حوزه سیاست‌های مالی موجود قرار دارند. او اکوسیستم را پر از تقلب و عدم انطباق می‌بیند.

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) با جریمه ۳.۴ میلیارد دلاری کورنلیوس یوهانس استاینبرگ از Stellenbosch، بزرگترین برد تاریخ خود را به ثبت رسانده و با گری جنسلر از SEC همکاری کرده و ۴۷ شکایت علیه اپراتورهای دارایی دیجیتال متهم به کلاهبرداری و اجرای طرح‌های Ponzi را مطرح کرده است.

Binance

بزرگترین صرافی کریپتو، یعنی Binance، با CFTC، وزارت دادگستری ایالات متحده و وزارت خزانه داری به تسویه رکوردی به ارزش ۴.۳ میلیارد دلار رسید. همچنین مدیر عامل سابق Binance، Changpeng Zhao، از سمت خود کناره گیری کرده و حداقل به یک اتهام جنایت اعتراف کرده است.

اما با این حال، SEC همچنان شکایت خود را علیه Binance ادامه می‌دهد و در قطعنامه‌هایی که در نوامبر منتشر شده بودند، به طور قابل توجهی غایب بود. SEC ادعا کرد که Binance با راه‌اندازی یک صرافی ثبت نشده و ارائه اوراق بهادار غیرقانونی مانند استیبل کوین BUSD (که یک سرمایه‌گذاری مشترک با Paxos است)، قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است.

مدیرعامل جدید Binance، یعنی ریچارد تنگ، اکنون شرکت را در مقابل شکایت SEC هدایت می‌کند و با مقامات هماهنگی لازم را دارد.

به علاوه، دادگاه ایالات متحده تسویه حساب بین Binance و CFTC را تایید کرده است.

سانتیگراد

وام دهنده ورشکسته در حوزه رمزارز، که متهم به کلاهبرداری از هزاران سرمایه‌گذار است، تحت رهبری الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق، قرار دارد. الکس ماشینسکی پس از دستگیری خود در ماه ژوئیه و اعلام هفت اتهام جنایی، ادعاها را رد کرد.

محاکمه الکس ماشینسکی در ماه سپتامبر آغاز خواهد شد، در حالی که سلسیوس (شرکت مربوطه) با شکایت‌هایی از سوی CFTC و SEC روبروست. سومین شکایت که توسط کمیسیون تجارت فدرال (CFTC) ارائه شده بود، به توافقی حل و فصل رسید.

به علاوه، تاریخ محاکمه الکس ماشینسکی در پرونده کلاهبرداری درجه سانتیگراد برای سپتامبر ۲۰۲۴ تعیین شده است.

Coinbase

مانند Binance، در ماه ژوئن، SEC شکایتی علیه Coinbase را ارائه کرد. به نظر می‌رسد که Coinbase نتوانست معاملات خود را ثبت کند و به طور غیرقانونی خدمات سهام را به سرمایه‌گذاران آمریکایی ارائه داده است. پس از رد این اتهامات، Coinbase قرار است در دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک با ناظر اوراق بهادار به مقابله پرداخت کند.

صرافی کریپتو نیز شاهد رد دادخواست قانونی برای خود بود، اگرچه برای برایان آرمسترانگ، مدیرعامل Coinbase، اظهاراتی بود که Coinbase تسلیم نخواهد شد.

این یک پیروزی کوچک و خوب است. ما به دادگاه رفتیم تا امتناع کمیسیون بورس و اوراق بهادار از ایجاد قوانین واضح برای صنعت را به چالش بکشیم – و موفق شدیم (دادگاه آنها را مجبور به پاسخگویی کرد).

اکنون که آنها رسماً پاسخ دادند (با چشم‌پوشی!)، ما می‌توانیم در دادگاه به چالش بکشیم و این به ما کمک می‌کند تا یک قدم به جلو برداریم.

FTX

با توجه به اتهاماتی که علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX و صاحب شرکت تجارت ارز دیجیتال و صرافی Alameda Research، مطرح شده است، احتمالاً دومین محاکمه برای بررسی این اتهامات نهایی خواهد شد.

دادستانان فدرال می‌توانند به دلیل کمک مالی غیرقانونی به سیاستمداران و رشوه دادن به مقامات دولتی خارجی، شکایتی علیه بنکمن-فرید را ارائه دهند. یک دادگاه در نیویورک قرار است در ماه مارس به این عظیم رمزارزی حکم داده شود. همچنین، این زمانی است که ممکن است دومین آزمایش FTX به دنبال آن بیاید. پیشنهاد سام بنکمن-فرید برای صدور حکم تاخیری در گذشته رد شده بود.

همچنین، سام بنکمن-فرید صدور حکم تاخیری در مورد اتهام کلاهبرداری FTX را رد کرده است.

Kraken

صرافی رمزنگاری Kraken از نیویورک خارج شده است، اما کمیسیون SEC هنوز به صرافی مذکور، که توسط جسی پاول تأسیس شده است، اتهاماتی را مطرح می‌کند. SEC به Kraken اتهام ترکیب وجوه مشتریان و عدم ثبت یک بورس اوراق بهادار را وارد کرده است. Kraken قول داده است که پاسخی ارائه خواهد داد.

دیوید ریپلی، مدیرعامل Kraken، اظهار کرده است که شرکتش اوراق بهادار را فهرست نمی‌کند و SEC ساختار نظارتی مناسبی برای ثبت شرکت‌های رمزنگاری ندارد.

ما به شدت با ادعاهای SEC مخالفیم و به طرز قاطعانه‌ای در مورد عدم فهرست‌نمودن اوراق بهادار ایستادگی می‌کنیم و قصد داریم به سختی از موقعیت خود دفاع کنیم.

ریپل

پس از یک دوره طولانی از منازعات حقوقی بین ریپل و SEC درباره فروش XRP، پیروزی جزئی به دست آمده است که به عنوان یک نقطه عطف در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. SEC ادعا کرده بود که فروش XRP توسط ریپل به سرمایه‌گذاران نهادی و خرد، قوانین اوراق بهادار را نقض می‌کند.

قاضی آنالیسا تورس به حکم داد که فروش XRP در بورس اوراق بهادار ثبت نشده است، در حالی که فروش‌های نهادی چنین بوده‌اند. هر دو طرف ممکن است از نتایج این حکم استنباطی کنند و احتمالاً درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند، زیرا انتظار می‌رود تصمیم‌گیری درباره جریمه‌های احتمالی برای ریپل بر اساس فروش به سرمایه‌گذاران، به عنوان یک فرآیند تصمیم‌گیری پیچیده، ادامه یابد.

نقد تورنادو

در ماه آگوست ۲۰۲۲، خزانه داری ایالات متحده اقدام به تحریم شبکه تورنادو کش به اتهام فعالیت‌های پولشویی و فعالیت‌های جنایی دیگر نمود. بنیانگذاران سرویس میکس مبتنی بر اتریوم نیز در مواجهه با پیگرد قانونی قرار دارند.

توسعه‌دهندگان تورنادو کش، یعنی رومن استورم و رومن سمنوف، به اتهام فرار از تحریم‌ها و کمک به پولشویی متهم شده‌اند. هردو متهم این اتهامات را رد کرده‌اند و استورم در دادگاه منهتن محاکمه شده است.

علاوه بر این، یک توسعه‌دهنده دیگر به نام الکسی پرتسف نزدیک به نه ماه در زندان سپری کرده است و در انتظار محاکمه در هلند در ماه مارس قرار دارد تا پس از آزادی خود در این مورد محاکمه شود.

منبع: crypto.news