تتر، TRON و TRM بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را مسدود کردند

واحد مبارزه با جرایم مالی T3 که به‌صورت مشترک توسط تتر، TRON و TRM Labs اداره می‌شود اعلام کرد بیش از ۳۰۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه را در سطح جهان فریز کرده است.

عملیات جهانی و آمار فریز شده

به‌گزارش بیانیه این ائتلاف، از زمان آغاز به‌کار T3 FCU در سپتامبر ۲۰۲۴، این واحد در همکاری با نهادهای قانون‌گذار و اجرای قانون در بیش از ۲۳ حوزه قضایی از جمله ایالات متحده، اسپانیا، آلمان، برزیل، استرالیا و بریتانیا، به شناسایی، ردیابی و مسدودسازی دارایی‌های دیجیتال مرتبط با پولشویی، کلاهبرداری، تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته پرداخته است. به نقل از بیانیه T3 FCU، از کل مبلغ بیش از ۳۰۰ میلیون دلار، حدود ۸۳ میلیون دلار در ایالات متحده مسدود شده و در عملیاتی مرتبط با هک Bybit نزدیک به ۱۹ میلیون دلار شناسایی و فریز شده است.

این بیانیه همچنین به پرونده بزرگ عملیاتی در برزیل اشاره کرده است؛ عملیاتی که مقامات فدرال برزیل اعلام کردند بیش از ۳ میلیارد رئال دارایی فریز شده که در میان آن حدود ۴.۳ میلیون USDT به شبکه جنایی مرتبط بوده است. منابع رسمی عملیات به‌صورت مستقیم این ارقام را در گزارش‌های خود تأیید کرده‌اند و T3 FCU به‌خاطر نقش پشتیبانی در این پرونده توسط مقامات برزیل مورد تقدیر قرار گرفته است.

الگوهای جرم و تهدیدهای نوظهور

بر اساس گزارش، رایج‌ترین انواع جرایمی که T3 FCU بررسی کرده شامل معاملات مربوط به کالاها و خدمات غیرقانونی (۳۹ درصد)، کلاهبرداری و اسکم‌ها، هک و سوءاستفاده‌های سایبری و پرونده‌هایی با پیوند به عملیات‌های مرتبط با کره شمالی بوده است. تیم‌های تحقیقاتی همچنین از افزایش موارد تهدید فیزیکی علیه دارندگان دارایی دیجیتال (مشهور به “wrench attacks”) خبر داده‌اند؛ حوادثی که حمله یا اجبار فیزیکی برای دسترسی به دارایی‌های کریپتویی را دربرمی‌گیرد و نیاز به هماهنگی سریع بین نهادها را بیشتر کرده است.

نقش شرکت‌ها و اظهارنظرها

پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در بیانیه‌ای که به نقل از تتر منتشر شد، گفت: «تتر متعهد به حفظ یکپارچگی اکوسیستم مالی است و همکاری با بیش از ۲۸۰ نهاد اجرای قانون در سراسر جهان این تلاش را تقویت می‌کند. رسیدن به مرز ۳۰۰ میلیون دلار نشان‌دهنده تأثیر عملی فناوری بلاکچین در مقابله با جرایم مالی است.»

جاستین سان، مؤسس TRON، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فناوری بلاکچین همزمان که امکاناتی فراهم می‌کند، توان محافظت از دارایی‌ها را نیز دارد. موفقیت T3 FCU نمونه‌ای است از اینکه وقتی فناوری، نهادها و افراد هم‌افزایی داشته باشند، نتایج ملموسی به‌دست می‌آید.» استبان کاستانو، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل TRM Labs، همکاری بخش خصوصی و عمومی را ضروری توصیف کرد و افزود که پیشروی در پرونده‌های پیچیده زمانی رخ می‌دهد که همه بازیگران «از یک نقشه واحد به‌صورت لحظه‌ای» استفاده کنند.

گسترش همکاری‌ها و برنامه T3+

در آگوست ۲۰۲۵، T3 FCU برنامه همکاری جهانی T3+ را راه‌اندازی کرد و بایننس به‌عنوان اولین عضو رسمی این برنامه معرفی شد تا به تبادل اطلاعات فرامرزی و هماهنگی اجرای قوانین کمک کند. اعضای T3+ در اکتبر ۲۰۲۵ در نهمین کنفرانس جهانی مالی و ارزهای دیجیتال در وین، که با میزبانی یوروپل و Basel Institute on Governance برگزار شد، شرکت کردند و در نشست «همکاری بخش خصوصی و عمومی در توقیف دارایی‌های کریپتو» راهکارهایی برای توسعه همکاری‌ها مطرح شد.

پیامدها برای بازار و کاربران

فعالیت‌های مشترک مانند T3 FCU می‌تواند اعتماد عمومی به بازار ارز دیجیتال را افزایش دهد ولی از سوی دیگر بر سرعت و شفافیت جریان‌های دارایی تحت نظارت کیف پول‌ها و صرافی‌ها تأثیر می‌گذارد. برای کاربران عادی، پیام اصلی ساده است: احتمال دارد در صورت ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با آدرس‌های مرتبط با جرایم، دارایی‌ها مسدود یا تحت بررسی قرار گیرند؛ بنابراین رعایت استانداردهای شناخت مشتری (KYC) و اجتناب از تعامل با سرویس‌های مشکوک اهمیت بیشتری یافته است.

T3 FCU نمونه‌ای از مدل همکاری عمومی-خصوصی در امنیت بلاکچین معرفی شده که هدفش کاهش امکان سوءاستفاده از دارایی‌های دیجیتال در جرایم سازمان‌یافته است. با ادامه این همکاری‌ها و توسعه کانال‌های اطلاعاتی، مقامات و بازیگران بازار امیدوارند عملکرد مؤثرتری در مقابله با جرایم مالی مبتنی بر رمزارزها داشته باشند.