جرم‌های دیجیتال و شبکه‌های پول‌شویی جهانی: تقلب‌های بزرگ از Binance تا Kraken

جرم‌های دیجیتال و شبکه‌های پول‌شویی جهانی: تقلب‌های بزرگ از Binance تا Kraken

به گزارش زوم ارز، جرمکاران همچنان از پلتفرم‌های مبادله ارزهای دیجیتال مانند Binance و Kraken برای پول‌شویی استفاده می‌کنند و با استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند blockchain، دارایی‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، برنامه‌های کلاهبرداری را پیشرفت بخشیده‌اند. گزارش منتشر شده توسط دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) نشان می‌دهد که مجرمان از این فناوری‌ها برای شستشوی پول و تبدیل درآمدهای غیرقانونی به دارایی‌های حلال استفاده می‌کنند. بیشتر از پیش، شبکه‌های جرم در سراسر دنیا فعالیت می‌کنند و فعالیت‌های قانونی به‌نظر می‌رسند اما در واقع برای انجام جرم‌هایی استفاده می‌شوند.

یکی از جرمکاران برجسته در این زمینه، Huione Gaitee، یک شبکه دارایی دیجیتال در منطقه آسیای جنوب شرقی است که گزارشات نشان می‌دهد که حداقل 24 میلیارد دلار از درآمد او ناشی از فعالیت‌های جنایتی حاصل شده است. این گزارشات به تعداد فرعی که Huione در کامبوج، هنگ کنگ، کانادا، لهستان و سنگاپور دارد، اشاره دارد.

علاوه بر این، در ماه فوریه، شرکت‌های مانند کارت ویزا (Visa) تصمیم به ارائه راهکارهای بیشتری برای پول‌نقد به کاربران گرفته‌اند. در این زمینه، اهمیت حفظ حقوق و آزادی افراد در معاملات مالی بسیار اهمیت دارد و نیازمندی‌های GDPR اتحادیه اروپا برای حفاظت از داده‌های شخصی از جمله چالش‌ها و رویات‌هایی است که در این حوزه وجود دارد.

برای مقابله با جنایتکاران در حوزه blockchain و استفاده از فناوری، اقدامات تلاش برای کنترل و نظارت باید بیشتر شود و استانداردهای مناسب برای حمایت از داده‌ها و حفظ حقوق فردی باید دقیق‌تر و سختگیرانه‌تر اجرا شود. این اقدامات باید به عنوان پاسخ به چالش‌های جدید و رو به رشد در این حوزه درنظر گرفته شوند.