‌رسوایی در صرافی MEXC؛ توقف رسمی فعالیت‌های مشکوک بازارسازی!

به گزارش زوم ارز، MEXC اعلام کرد که توانست یک گروه بزرگ از عوامل مخرب بازار را که در فعالیت‌های مختلف از جمله نفوذ به ترمینال‌ها، کلاهبرداری و مانع‌زنی شریانی بازار فعالیت داشتند، تسلیم کند.

حضور بازیگران نهادی نگرانی را جلب می کند

آخرین اطلاعات از صرافی ارز دیجیتال MEXC حاکی از اقدامات انحلال گروهی هستند به منظور مقابله با رفتارهای نامطلوب مانند خودجوشی، کلاهبرداری، لایه‌بندی، بالا آوردن قیمت و تحلیل نشانه‌ها. به گفته MEXC، حدود ۴۴ کاربر از ویتنام و ۱۳۸ نفر از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای مستقل (CIS) مسدود شدند، همچنین ۱۶۸ حساب ویتنامی و بیش از ۱۵۰۰ حساب در کشورهای CIS مجمد شده‌اند.

در یک پست وبلاگ تاریخ 25 مارس، تحقیقات MEXC نشان داده است که گروه‌های بزرگ و اشخاص با سطح نهادی در دستکاری‌هایی حضور دارند. این تحقیقات توصیف کرده است که داده‌های ماه‌های ژانویه و فوریه امسال، نشان دهنده افزایش 60 درصدی در این نوع فعالیت‌های تجاری مخرب و هماهنگ است.

به تازگی، MEXC به دست معاملات تقلبی در امور مالی غیرمتمرکز (DEFI) پرداخته است، چند هفته پس از انتشار گزارش تحقیقی توسط Kaiko. بر اساس گزارش Bitcoin.com News، این حوادث ممکن است باعث جلب توجه نظارتی شوند و موجب تصمیمات نامطلوبی برای اکوسیستم Defi شوند.

به طور همزمان، MEXC اعلام کرد که استفاده از ابزارهای بازار برای دستیابی به سطوح نقدی، زیرساخت، و استراتژی‌های الگوریتمی برای اجرای طرح‌های سریال در مقیاس، یک لایه جدید از ریسک را به معرض خطر خواهد انداخت.

ما شاهد تحول دستکاری ها از فعالیت‌های خرده فروشی به گروه‌ها و حتی سطح شبه نهادی هستیم، که می‌تواند خطرات سیستمی برای مبادلات فردی و زیرساخت‌های بازار را به طور کلی همراه داشته باشد.

مبادله‌گران اظهار کرده‌اند که برخی از حساب‌ها به حجم معاملات روزانه بیش از 20 میلیون دلار دسترسی دارند. علاوه بر این، طبق گزارشات، الگوریتم‌های شرکت‌کنندگان به بازار تحریفات کوتاه مدت روی جفت ارزهای مختلف اعمال کرده‌اند و باعث افزایش نوسانات تا 120٪ شده‌اند. MEXC همچنین تذکر داده که اگر این اعمال زودتر تشخیص داده نشوند، ممکن است در عرض چند دقیقه باعث انحلال انبوه و تحریف قیمت‌های بازار شوند.

علاوه بر تعلیق در حساب‌های پرچم‌دار، MEXC قصد دارد یافته‌های تحقیقات داخلی خود را با مقامات و تنظیم‌کننده‌های مربوطه به اشتراک بگذارد. تریسی جین، پروردگار اجرایی از MEXC، اعلام کرده که این پرونده نشان می‌دهد که تهدیدهای موج بعدی برای بازارهای دیجیتال فراهم است. جین هشدار داده است که این صنعت بدون هماهنگی مناسب بین سیستم‌های عامل و تنظیم‌دهنده‌ها با چالش‌های جدیدی از ناپایداری بازار روبرو خواهد بود.