رمزارز لابیست متهم به نقض قوانین مالی کمپین

یک فعال سابق در صنعت ارزهای دیجیتال روز پنج‌شنبه به تخلف مالی مرتبط با کمپین‌های انتخاباتی متهم شد، آخرین اتفاق ناشی از فروپاشی صرافی FTX.

دادستانان فدرال در نیویورک متهم کردند که میشل باند، یک لابیگر سابق 45 ساله، به نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی در سال 2022 گناهکار است. او این اتهام را دریافت کرد زمانی که ارائه داد برای کنگره به عنوان یک جمهوری‌خواه در لانگ آیلند را رد کرد. دادسازی در ناحیه جنوبی نیویورک اظهار کرد که میشل باند 400000 دلارانه از شرکت FTX دریافت کرده بود که توسط رایان سلامه، یکی از مدیران صرافی و دوست پسر او، ترتیب داده شده بود.

سال قبل، آقای سلامه به اتهام جدایی برای تامین مالی کمپین اعتراف کرد و به حکم هفت سال و نیم زندان محکوم شد.

حدود دو سال پس از اعلام ورشکستگی شرکت FTX، اتهاماتی در برابر خانم باند مطرح شده است که نشان می‌دهد عواقب قانونی مرتبط با فراپیمایی شرکت هنوز به پایان نرسیده است. در دورانی که FTX به عنوان یک صرافی محبوب شناخته می‌شد، مدیران آن میلیون‌ها دلار به اهداف سیاسی اهدا می‌کردند – چیزی که پس از ورشکستگی شرکت وارد دوربین دادستان‌ها شد. در ماه نوامبر، سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، به اتهام‌های کلاهبرداری محکوم و به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

خانم. باند، که یک کسب و کار در حوزه ارزهای دیجیتال رمزنگاری را اداره می کرد، از حامیان سابق آقای بانکمن-فرید و شرکت FTX بود. ارتباطات او با شرکت پس از دیدار با آقای سلامه تقویت یافت. بر اساس اظهارات قانونی، از سال 2022، آنها با هم قرار ملاقات دارند.

در همان سال، خانم باند در لحظات پایانی پیشنهادی برای نامزدی جمهوریخواهانه به عنوان نماینده مجلس ملی ارائه داد. مشاوران شرکت کننده در این رقابت به یاد آوردند که آقای سلامه نقش بسیار حیاتی را بازی کرده بود؛ از استراتژی های برگزاری جلسات جذب حامیان از صنعت کریپتو، شرکت در برنامه های جمع آوری کمک مالی با دونالد ترامپ جونیور و اختصاص یک میلیون دلار به عنوان حامی اصلی. PAC که توسط نمایندگان جمهوریخواه به آقای سلامه نزدیک تاسیس شده بود، نیز اعلام شد.

به گفته دادستان‌ها، آقای سلامه نقش مهمی در تأمین منابع مالی برای کمپین خانم باند داشته است. او به‌عنوان مشاور FTX، یک قرارداد مشاوره‌ای با او ابداع کرد که حاوی پاداش امضای 400000 دلاری و همچنین پرداخت سالانه 100000 دلار بود. طبق ادعای مطرح شده در کیفرخواست، خانم باند “هیچ خدماتی بر اساس قرارداد مشاوره برای مبادله انجام نداده است.”

به جای آن، خانم باند پول خود را از FTX برای کمپین خود صرف کرد و به طور نادرست این مبالغ را به عنوان گزارش وام از حساب های خود خرج کرد.

دادستان بیان کرد که این پول “یک کمک غیرقانونی از تبادل به کمپین بود.”

خانم. اوراق قرضه در انتخابات ابتدایی جمهوری‌خواهان در اوت 2022 از دست رفت. پس از سه ماه، FTX به دلیل حفره‌ای با اندازه 8 میلیارد دلار در حساب‌های خود، به فروپاشی رسید.

در جلسه دادگاه فدرال در نیویورک روز پنج‌شنبه، خانم باند اعلام کرد که بعنوان بی گناه تصریح می‌نماید و همچنین آقای سلامه اظهارنظر خود را انجام ندادند.

پرونده مربوط به خانم باند نشان می‌دهد که دادستان‌ها همچنان در حال بررسی عملیات نفوذ سیاسی در FTX می‌باشند.

اخیراً، بازرسان فدرال شروع به بررسی دقیق‌تر جنبه‌های مالی مورد اختلاف در انتخابات مربوط به آقای بنکمن-فرید نموده‌اند و محکومیت این مسئله را به اعلام رساندند.

یکی از افراد اعلام کرد که چند ماه قبل، دادستان‌های پورتوریکو همچنین آغاز به مصاحبه و جمع‌آوری اطلاعات درباره سازمان پولدار تاریک FTX در جزیره کرده‌اند پس از انجام ارزیابی‌های ابتدایی.

یکی از نمایندگان دفتر دادستانی ایالات متحده در پورتوریکو از اظهارنظر خودداری کرد.

تحقیق در مورد خانم باند نیز به جزء مواردی در پرونده آقای سلامه تبدیل شده است. در روز چهارشنبه، او به این دلیل که دادستان‌ها اظهار داشتند براساس این موافقت که اعتراف خود را انجام دهد، تحقیقات درباره خانم باند را لغو می‌کنند، اقدامی برای لغو اعتراف خود به ارتکاب جرم ارائه داد. اما دادستان‌ها هرگونه توافقی را رد کردند.