بایننس با بحران نظارتی و بانکی مواجه است

بایننس با بحران نظارتی و بانکی مواجه است

بر اساس گزارشی از وال استریت ژورنال (WSJ)، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، و مدیر عامل شرکت چانگ پنگ ژائو در پی شکایت سازمان‌های نظارتی فدرال ایالات متحده SEC و CFTC علیه نظارت‌های قانونی در منطقه اروپا، تحت نظارت شدید قرار دارند. صرافی ارزهای دیجیتال بایننس که مجبور بود از برخی کشورهای اتحادیه اروپا مانند هلند و اتریش خارج شود، اخیراً پس از توصیه قانون‌گذاران به آلمان برای پس گرفتن درخواست‌های مجوز خود تصمیم به خروج از آلمان گرفت.

BaFin، تنظیم کننده امور مالی آلمان، به بایننس Binance توصیه کرد که درخواست مجوز خود را در این کشور پس بگیرد. بر اساس گزارش WSJ در 29 ژوئیه، آژانس نظارتی به نگرانی‌هایی در مورد ساختار پیچیده CZ و سازمان صرافی ارزهای دیجیتال اشاره کرد که اعمال کنترل را برای رگولاتور دشوار می‌کرد. منابع نزدیک به این موضوع فاش کردند که بعید است CZ تست های لازم برای مجوز را پشت سر بگذارد. علاوه بر این، ساختار سازمانی بایننس نظارت آژانس نظارتی را محدود کرد.

بایننس درخواست های مجوز خود را از هلند، اتریش، آلمان و قبرس جنوبی پس گرفته است. در فرانسه، بلژیک و بریتانیا، تنظیم‌کننده‌های مالی هنوز در حال انجام تحقیقات هستند. علاوه بر این، بایننس شریک بانکی خود، PaySafe، در اروپا را نیز از دست داده است. به گفته WSJ، دسترسی بایننس به دلار آمریکا و دلار استرالیا به دلیل مشکلات بانکی به طور قابل توجهی محدود شده است و از سیستم بانکی اروپا نیز قطع شده است. چالش‌های پیش روی CZ در میان تعداد زیادی تحقیقات در منطقه اروپا در حال افزایش است. خروج مدیران سطح بالا از زیرمجموعه‌های بایننس در سراسر جهان، این مشکلات را تشدید کرده است.

یکی از سخنگویان بایننس، در مورد توسعه BaFin، اظهار داشت که لغو درخواست مجوز به دلایل مختلفی از جمله تلاش برای دریافت مجوز جدید ارز دیجیتال از اتحادیه اروپا بوده است. این سخنگو افزود: «بایننس به همکاری با مقامات نظارتی ادامه خواهد داد و به دنبال کسب تأییدیه لازم برای فعالیت در آلمان خواهد بود.»

بایننس، در میان این تحولات اخیر، دادخواستی را برای رد شکایت ارائه شده توسط CFTC ارائه کرد و مدعی شد که رگولاتور صلاحیتی بر دارایی های جهانی ندارد و اتهامات مطرح شده علیه آنها نامشخص است.

پس از شکایت ارائه شده توسط CFTC، سازمان بورس و اوراق بهادار ایالات متحده همچنین در ابتدای ماه گذشته شکایتی را علیه Binance.US ،Binance و CZ تنظیم کرد که بازار ارزهای دیجیتال را تکان داد. بایننس که ادعا می‌کند هیچ‌کدام از قوانین اوراق بهادار را نقض نکرده است، با SEC برای جدا کردن کیف‌پول‌ها، وجوه و مدیریت Binance و Binance.US به توافق رسید.

علاوه بر این، بایننس نیز هدف تحقیقات وزارت دادگستری ایالات متحده است. کارشناسان معتقدند که وزارت دادگستری به زودی علیه صرافی ارزهای دیجیتال و CZ شکایت خواهد کرد.

منبع: COINTURK NEWS